หญิงจีนหลอกลวงดูดเงิน 2000 พันล้านหลบหนีไปลอนดอน 6.1 หมื่นเหรียญบิทคอยน์ถูกตรวจยึดสร้างสถิติโลก
เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดเผยเรื่องอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่ข้ามประเทศจีนและอังกฤษ ผู้หญิงสัญชาติจีนชื่อเฉียนจื๋อหมิน ตั้งแต่ปี 2014 ได้หลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 128,000 คน โดยใช้การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นเหยื่อ และดูดเงินผิดกฎหมายมากกว่า 2,000 ล้านเหรียญไต้หวัน และแปลงเงินเป็นบิทคอยน์จำนวน 61,000 เหรียญเพื่อหลบหนีไปอังกฤษ ตอนนี้ในที่สุดเธอก็ถูกจับในลอนดอนหลังจากหลบหนีมาเป็นเวลาหลายปีและรับสารภาพผิด.
จีน “花姊” สร้างกลโกงหมื่นล้าน: นักลงทุน 128,000 คนตกหลุมพราง
ในปี 2014 ฉิน จื้อหมิน ( ออกเสียงว่า Zhimin Qian) ในฐานะ “น้องสาวดอกไม้” และ “เทพธิดาแห่งความมั่งคั่ง” ได้ผลักดันแผนการลงทุนในประเทศจีนผ่านบริษัท เทียนจิน แลนเทียน เกอหรูอี้ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและจ่ายเงินปันผลรายวัน ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้เข้ามาลงทุน.
สื่อจีน財新網รายงานว่า ผู้เสียหายมีอายุระหว่าง 50 ถึง 75 ปี รวมถึงพ่อค้า พนักงานธนาคาร และบุคคลทางกฎหมาย จำนวนเงินลงทุนมีตั้งแต่หลายแสนถึงหลายสิบล้านหยวน หลายคนเข้าร่วมลงทุนผ่านการแนะนำของญาติและเพื่อน แต่ไม่เข้าใจเบื้องหลังของเรื่องนี้ สุดท้ายมีผู้เสียหายทั้งหมด 128,000 คน ถูกหลอกลวง เสียหายจำนวนเงินสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน.
หนังสือเดินทางปลอมหนีไปอังกฤษ ซื้อบ้านลงทุนไม่ลังเล
เมื่อการหลอกลวงเริ่มเปิดเผยขึ้น เงิน จื่อหมิน ได้เปลี่ยนเงินจำนวนมหาศาลไปเป็นบิทคอยน์อย่างรวดเร็ว และใช้พาสปอร์ตปลอมหนีไปอังกฤษในปี 2017 หลังจากถึงอังกฤษ เธอยังได้ชักชวนหญิงจีนวัย 44 ปีที่เคยทำงานเป็นคนส่งของชื่อ เวิน เจียน ( ให้ช่วยเธอฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย.
BBC รายงานว่า เฉิน จือหมิน อาศัยอยู่ในบ้านหรูมูลค่าหลายล้านปอนด์ในกรุงลอนดอนเหนือ และเคยซื้อบ้านหรูกสองหลังในดูไบ มูลค่ามากกว่า 500,000 ปอนด์ ) ประมาณ 670,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( จนถึงปีที่แล้ว เธอพยายามซื้อบ้านหรูในลอนดอน ซึ่งทำให้เกิดความสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร ) CPS (.
61,000 เหรียญบิทคอยน์遭查扣創全球紀錄
ตำรวจลอนดอนได้เริ่มการสอบสวนข้ามชาติหลังจากที่ได้รับเบาะแส และในที่สุดได้ตรวจค้นที่พักของเงินชิ่นหมิน โดยยึดเหรียญบิทคอยน์จำนวน 61,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าตลาดปัจจุบันมากกว่า 6,900 ล้านดอลลาร์ สร้างสถิติการยึดเหรียญ cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.
ตำรวจนครบาลลอนดอนที่รับผิดชอบการสอบสวนทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมไซเบอร์ระบุว่านี่เป็นการสอบสวนที่ใช้เวลานาน 7 ปีและข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง โดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน.
เพื่อนร่วมแก๊งเริ่มรับสารภาพ: บิทคอยน์ที่เพิ่มมูลค่าอาจเป็นความหวังในการชดเชยเหยื่อ
ในวันที่ 29 กันยายนปีนี้ เงินจื้อหมินได้สารภาพผิดผ่านล่ามที่ศาลอาญาเซาท์วาร์กในลอนดอน โดยรับสารภาพว่าได้มีการได้มาซึ่งและถือครองสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย ขณะนี้เธอถูกคุมขังและจะเข้ารับการพิจารณาคดีในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 2 วัน.
เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ชายชาวมาเลเซียชื่อ เส็งฮกหลิง ) ได้สารภาพในวันที่ 30 กันยายน ยอมรับว่าช่วยเงิน จื้อหมิน ทำการฟอกเงิน; ผู้ช่วย เวินเจี้ยน ถูกจับกุมในปี 2024 และถูกตัดสินให้จำคุก 6 ปี 8 เดือน; ส่วนจำเลยหลายคนในประเทศจีน ก็ถูกตัดสินให้จำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี.
และในเรื่องการชดใช้ ทนายความของเฉินจื้อหมินกล่าวว่า เธอหวังว่าจะสามารถชดเชยให้กับเหยื่อได้จากการที่มูลค่าของบิทคอยน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานข่าวระบุว่ามีผู้เสียหายบางส่วนในจีนที่สามารถเรียกคืนความเสียหายบางส่วนได้ แต่ส่วนใหญ่ยังคงรออยู่ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลอังกฤษจะเก็บรักษาสินทรัพย์ที่ถูกยึดไว้หรือไม่.
ทางการอังกฤษเตือน: สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ที่หลบภัยจากอาชญากรรม
กรณีนี้ยังเน้นถึงบทบาทความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิตอลในการฟอกเงินระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักรเตือนว่า บิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆ ถูกใช้โดยอาชญากรรมที่เป็นระเบียบอย่างแพร่หลายเพื่อซ่อนและโอนเงิน.
รัฐมนตรีความมั่นคงของอังกฤษ Dan Jarvis กล่าวว่า การตัดสินลงโทษนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปทั่วโลกว่า “สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ที่หลบภัยของอาชญากร.”
เมื่อคดีโกงระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้เริ่มเปิดเผยตัวตน เงินจื้อหมินและพรรคพวกได้สารภาพผิดทีละคน วิธีการจัดการกับทรัพย์สินบิทคอยน์ขนาดใหญ่ และผู้เสียหายจะสามารถได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมหรือไม่ จะกลายเป็นจุดสนใจหลักในระดับสากลต่อไป.
บทความนี้ ผู้หญิงจีนที่หลอกลวงเงิน 2000 ล้านหนีไปลอนดอน และถูกยึด 6.1 หมื่นเหรียญบิทคอยน์ สร้างสถิติโลกที่ถูกตรวจสอบ พบครั้งแรกใน ข่าวเครือข่าย ABMedia.
