ร้านชื่อดังในไทเป "ตงหย่งไคว้ต่าวซัว" เจ้าของเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงิน 3,000 ล้านบาท! ตำรวจตรวจค้นยึดเหรียญ 200,000 เหรียญ

แบรนด์อาหารที่มีชื่อเสียงสองแห่งในไทเป “Ming Hsiang Yuan Ice Room” และ “Dong Yin Knife Master” ได้ถูกเปิดเผยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินข้ามชาติ สำนักงานตรวจสอบและตำรวจได้พบว่า เจ้าของสองคนคือ ลั่ว อี้เซียง และ หวง ซิว หรง มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามอย่างผิดกฎหมาย Hero Pay ซึ่งในระยะเวลาเพียงหกเดือนได้ฟอกเงินเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันให้กับกลุ่มการพนันออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน กลุ่มงานพิเศษได้ทำการตรวจค้นและยึดสกุลเงินที่มีมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งเป็นเหรียญ泰達幣 (USDT) จำนวน 200,000 เหรียญ ทำให้เกิดความตกใจในวงการอาหารและโลกคริปโต.

เซเลบด้านอาหารข้ามไปยังแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ผิดกฎหมาย

ตามการสอบสวนของอัยการ โหลวอี้เซียงเป็นผู้รับผิดชอบร้านอาหารชาแบบฮ่องกง “มิงเซียงหยวนปิงซื่อ” ในเขตตะวันออกของไทเป ส่วนฮวงซิ่วหลงดูแลร้านของว่างชื่อดัง “ตงหยินไคต่าวเซิน” ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์ม Hero Pay อย่างลับๆ โดยเฉพาะเพื่อจัดการกระแสเงินที่ผิดกฎหมายให้กับกลุ่มการพนันออนไลน์ในจีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และที่อื่นๆ ผ่านรูปแบบ “การรับจ่ายแทน” พวกเขาแปลงเงินทุนเป็นสินทรัพย์คริปโต เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนและการไหลเวียน.

การปฏิบัติการของตำรวจ: 20 คนถูกนำตัวมาที่สถานี, 200,000 เหรียญ USDT ถูกยึด

กองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมได้เริ่มการดำเนินการค้นหาอย่างกว้างขวางเมื่อเร็ว ๆ นี้ จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 20 คนเข้ามาไต่สวนที่ศาลอัยการสูงสุด ไต้หวัน หลังจากการสอบสวนซ้ำพบว่า หลัว กับ หยาง สองคนนี้มีความเสี่ยงในการร่วมกันให้การเท็จและทำลายหลักฐาน จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลตาม 《การฟอกเงิน》 เพื่อขอให้ถูกควบคุมตัวและห้ามพบปะ ซึ่งได้รับอนุมัติ ในระหว่างการดำเนินการ ทีมงานเฉพาะกิจได้ยึดเหรียญ 200,000 เหรียญ泰達幣 (USDT) มูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้.

การฟอกเงิน模式与สินทรัพย์คริปโต风险

Hero Pay ไม่ใช่กรณีแรกที่ใช้สินทรัพย์คริปโตในการฟอกเงินของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ในเดือนมีนาคมปีนี้ อัยการจังหวัดหยุนหลินได้ทำการจับกุมกรณีการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับร้านขายเป็ดขิงในหนานโถว ซึ่งมูลค่าก็เกิน 3,000 ล้านบาท เช่นเดียวกัน กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเข้ารหัสที่ไม่ระบุตัวตนและการไหลข้ามพรมแดน ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในกลุ่มอาชญากรในการซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าตัวเทคโนโลยีสินทรัพย์คริปโตจะเป็นกลาง แต่ในกรณีที่ขาดการควบคุม มันก็ถูกใช้โดยผู้กระทำความผิดได้ง่าย

ผลทางกฎหมายและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ทนายความเจียงหวงฮวาได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าโรและหวงจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นการพนันโดยตรง แต่เพียงแค่ช่วยซ่อนแหล่งที่มาของผลกำไรจากอาชญากรรม ก็ถือว่าละเมิด《กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน》 โดยมีโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี และปรับไม่เกิน 100 ล้านเหรียญ แม้ว่าการดำเนินงานของร้านอาหารทั้งสองแห่งในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่ในวันหยุดยังคงมีผู้คนหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์อาจเผชิญกับผลกระทบในระยะยาว.

ข้อสรุป

「茗香園冰室」กับ「東引快刀手」เจ้าของที่เกี่ยวข้องกับคดี Hero Pay การฟอกเงิน ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเงินทุนขนาดใหญ่จำนวน 30 億元และ 20 萬顆 USD แต่ยังเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงของสินทรัพย์คริปโตในการฟอกเงินข้ามชาติ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงติดตามเส้นทางสุดท้ายของกระแสเงินที่มหาศาล คดีนี้อาจกลายเป็นกรณีเตือนสำคัญในประวัติศาสตร์การควบคุมสินทรัพย์คริปโตและอุตสาหกรรมร้านอาหารในไต้หวัน.