'การสวมรอย' ถูกเปิดเผย: Goldsilver HQ กล่าวหาการจัดการราคาทองคำเงินอย่างโจ่งแจ้ง

ราคาเงินยังคงต่ำแม้จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น และรายงานจาก Goldsilver HQ ระบุว่าการประเมินค่าต่ำอย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากการจัดการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า “spoofing”

ราคาทองแดงที่ถูกกดขี่: ความผิดปกติของตลาด?

แม้จะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) และเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ราคาทองคำเงินยังคงถูกกดดันอย่างดื้อรั้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำเงินพุ่งสูงขึ้นในปี 2020 หลังจากที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดความสนใจในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย รวมถึงทองคำเงิน

หลังจากที่ราคาซิลเวอร์อยู่ต่ำกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์มาหลายปีอย่างยาวนาน ซิลเวอร์ก็พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันในครึ่งหลังของปี 2020 โดยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 27 ดอลลาร์สหรัฐในต้นเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นในครั้งแรกนี้กลับเป็นเพียงการเริ่มต้น; จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2024 ทองคำมีค่าได้เริ่มต้นการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจริง ๆ โดยดันราคาให้สูงถึงจุดสูงสุดที่เกิน 38 ดอลลาร์สหรัฐ – เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในเวลาเพียง 15 เดือนเล็กน้อย.

ในราคาปัจจุบัน โลหะมีค่าอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) กว่า 10 ดอลลาร์ ที่ 49.45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 1980 เมื่อปรับตามเงินเฟ้อ จุดสูงสุดตลอดกาลของเงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 100 ดอลลาร์ นี่คือผลการดำเนินงานที่ต่ำต้อยที่ทำให้ผู้สนับสนุนเงินร้องไห้ว่าไม่เป็นธรรมและตั้งคำถามว่าทำไมโลหะมีค่าไม่อยู่ในแนวเดียวกับสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ

ข้อกล่าวหา: การจัดการตลาดผ่านการหลอกลวง

รายงานล่าสุดจาก Goldsilver HQ แพลตฟอร์มข่าวทองคำและเงินที่อิงจากโซเชียลมีเดีย เปิดเผยถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหา: การบิดเบือนตลาดอย่างแพร่หลายและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลยุทธ์ที่หลอกลวงซึ่งเรียกว่า “spoofing” ตามที่ Goldsilver HQ กล่าว การประเมินมูลค่าของเงินที่ต่ำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ผลจากแรงกดดันของตลาดตามธรรมชาติ แต่เป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจโดยผู้เล่นที่มีอำนาจ.

ในโพสต์ที่แชร์ผ่าน X, Goldsilver HQ ยืนยันว่าเป้าหมายเบื้องหลังการปลอมแปลงนี้คือการสร้าง “ภาพลวงตาของการจัดหาที่มากมาย” การมีอยู่ของสินค้าคงคลังที่ปลอมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ซื้อที่ชอบธรรม ทำให้ราคาตลาดลดลง เมื่อราคาตกต่ำลง ผู้ควบคุมตลาดจะยกเลิกคำสั่งปลอมของพวกเขาอย่างรวดเร็วและจากนั้นใช้ประโยชน์จากการตกต่ำที่เกิดขึ้นโดยการซื้อเงินแท้ในราคาที่ต่ำกว่ามาก ตามที่โพสต์ใน X ระบุว่า นี่คือ “การฉ้อโกงอย่างแท้จริง.”

ในตลาดเงินทุน เงินเหล่านี้ “ผู้ควบคุม”—มักถูกระบุว่าเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยมี JP Morgan ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะ—ถูกกล่าวหาว่าท่วมตลาด COMEX (Commodity Exchange Inc.) ด้วยคำสั่งปลอมเหล่านี้ Goldsilver HQ เน้นย้ำว่าคำสั่งเหล่านี้มักแทนค่าหลายร้อยล้านออนซ์ที่มีมูลค่า ถูกใช้งานอย่างมีกลยุทธ์ในช่วงเวลาการซื้อขายที่สำคัญ โดยเฉพาะในเซสชั่นเช้าของนิวยอร์ก ในขณะที่ราคาอาจเห็นการฟื้นตัวในช่วงเวลาแลกเปลี่ยนของเอเชียและยุโรป แต่การปฏิบัตินี้กล่าวกันว่ามีส่วนทำให้ราคาสปอตเงินถูกกดดันอย่างเป็นระบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

อธิบายว่าการปฏิบัติถูกดำเนินการอย่างไร โพสต์ X ระบุว่า:

ผู้ค้าเปิดคำสั่งขาย 1,000+ สัญญาที่ราคาต่ำ (ด้านสปูฟ ) ขณะที่ซื้ออย่างเงียบ ๆ ในฝั่งตรงข้าม อัลกอริธึมและบอท HFT [การซื้อขายความถี่สูง] ตอบสนองต่อการจัดหาที่ปลอม ทำให้ราคาตก ผู้ที่สร้างสปูฟยกเลิกคำสั่ง และทำกำไรจากการตกของราคา ผู้กระทำผิดซ้ำทำเช่นนี้หลายร้อยครั้ง!

เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องว่าบริษัทการเงินขนาดใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ Goldsilver HQ ได้แชร์ภาพหน้าจอของรายงานในเดือนกันยายน 2020 ที่ระบุว่า JPMorgan ถูกปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง 920 ล้านดอลลาร์โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) สำหรับการ spoofing ในโลหะมีค่า รวมถึงเงินดอลลาร์ เทรดเดอร์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื้อฉาวยอมรับว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดการตลาดมากว่าแปดปี ซึ่งทาง DOJ ได้ระบุว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรม”.

ตามโพสต์ นักเทรดของ JPMorgan ยังต้องเผชิญกับโทษจำคุกในปี 2023 สำหรับกิจกรรมการหลอกลวง ในขณะที่ UBS และ Deutsche Bank ก็ถูกปรับหลายล้านในปี 2018 สำหรับความผิดที่คล้ายกัน.

ผลกระทบที่กว้างไกล: เกินกว่าการสูญเสียของนักลงทุน

ในขณะเดียวกัน Goldsilver HQ ได้แย้งว่าผลกระทบจากการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่มีต่อการสูญเสียของนักลงทุน แต่ยังมีผลต่อผู้บริโภคในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคอาจ “จ่ายเงินมากขึ้นสำหรับแผงโซลาร์เซลล์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” เพราะต้นทุนของส่วนประกอบสำคัญอย่างเงินไม่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องโดยพลศาสตร์ของตลาด ในทางกลับกัน ผู้ทำเหมืองประสบปัญหาเนื่องจากความสามารถในการทำกำไรจากการสกัดเงินถูกจำกัดอย่างเทียม.

“มันไม่ใช่ตลาดเสรี—มันคือการควบคุมของกลุ่มคาร์เทลตั้งแต่ปี 1965 นโยบายของสหรัฐในการกดดันเงินเงิน” Goldsilver HQ สรุป.

โพสต์บนโซเชียลมีเดียยังระบุถึง “กลยุทธ์ขั้นสูง” ที่ใช้โดยผู้ที่พยายามควบคุมตลาด เช่น การทำให้เกิดการหลอกลวงข้ามตลาด (การจัดการฟิวเจอร์สเพื่อมีผลต่อกองทุนที่ซื้อขายในตลาด เช่น SLV) และการหลอกลวงเชิงพยากรณ์ (การสั่งซื้อในปริมาณมากก่อนการเปิดเผยข่าวเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) จะทราบถึงการปฏิบัติเหล่านี้ แต่ Goldsilver HQ แนะนำว่าการบังคับใช้กฎหมายมักจะล่าช้า.

แม้ว่าผู้กระทำผิดซ้ำอย่าง Daniel Shak จะถูกแบนถาวรหลังจากมีส่วนร่วมในการหลอกลวงทองคำและเงิน แต่โพสต์ระบุว่าการจัดการราคายังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม Goldsilver HQ กล่าวว่า ผู้ที่ทำการจัดการอาจถูกเปิดเผยหากความต้องการเงินเพิ่มสูงขึ้น.

“หากความต้องการทางกายภาพระเบิดขึ้น อาจเกิดการบีบตัวครั้งใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเปิดโปงผู้ควบคุมตลาดอย่างชัดเจน ประวัติศาสตร์สะท้อนถึงเรื่องราวของพี่น้องฮันต์ในปี 1980 แต่เกมดิจิทัลในวันนี้อาจสิ้นสุดอย่างตื่นเต้น” Goldsilver HQ ยืนยัน.