12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенатор Крис Мерфи поставил под сомнение инсайдерскую торговлю на рынке прогнозов, связанную с возможным воздушным ударом по Ирану, миллионы долларов прибыли от ставок вызвали споры о «коррупции в Белом доме»
Американский сенатор Крис Мёрфи выразил обеспокоенность по поводу торгов на предсказательных рынках перед военными действиями Ирана, обвинив крупные ставки в возможном использовании инсайдерской информации, что приводит к коррупционной практике «выгоды на войне». Он отметил, что некоторые аккаунты точно ставили до воздушных ударов и получали огромные прибыли, призывая к законодательным мерам по ограничению таких сделок для защиты национальной безопасности. Это вызвало широкие обсуждения в американской политической элите о полномочиях на войну и прозрачности.
GateNews12м назад
Polymarket ядерный контракт привлек 650 000 долларов торгов! Вызвал этические и инсайдерские споры, официальные срочно сняли с продажи
Polymarket вызвал общественный резонанс, разместив контракт на предсказание ядерного взрыва, его обвиняли в использовании кризиса выживания человечества для спекуляций. В итоге 4 марта контракт был снят с платформы, и компания столкнулась с регуляторным давлением. Аналитики отмечают, что платформа может стать каналом для инсайдерской торговли, что угрожает репутации рынка предсказаний. Американские регуляторы планируют дополнительно регулировать рынок предсказаний, подчеркивая необходимость поиска баланса между этикой и законом.
CryptoCity43м назад
Генеральный директор JPMorgan высказался о криптовалютной индустрии: начисление процентов на стабильные монеты — это депозиты, их следует регулировать по аналогии с банками!
Джейми Даймон вмешался в спор, выступая за то, чтобы стабильные монеты с доходностью подлежали банковскому регулированию, и подчеркнул важность честной конкуренции. Он выступает против практики выплаты процентов по балансовым счетам стабильных монет и требует, чтобы крипто-компании, желающие стать банками, несли соответствующую регуляторную ответственность. Эта позиция тесно связана с рассмотрением закона «CLARITY», который направлен на прояснение рамок регулирования криптовалют.
CryptoCity1ч назад
Верхняя палата Конгресса США продвигает крупный жилищный пакет закона с положением о временном запрете CBDC до 2030 года
Сенат США принял Закон о Дороге в 21-м веке для жилья, направленный на увеличение предложения жилья и его доступности. Он включает временный запрет на CBDC до 2030 года с некоторыми исключениями для цифровых валют, поддерживаемых долларом США. Законопроект теперь ожидает обсуждения и внесения поправок.
TapChiBitcoin1ч назад
Трамп заставил семь крупнейших технологических гигантов подписать соглашение о «несении затрат на рост стоимости электроэнергии»! AI-центры потребляют 12% всей электроэнергии США, и гнев избирателей становится движущей силой.
Трамп объявил в своей ежегодной речи о положении страны о «обещании защиты тарифов», требуя от семи крупнейших технологических гигантов самостоятельно нести расходы на электроэнергию для дата-центров, чтобы смягчить недовольство избирателей, вызванное ростом цен на электроэнергию. Однако это обещание не имеет юридической силы, механизм его реализации не ясен, что вызывает сомнения в его эффективности. Потребность дата-центров в электроэнергии может привести к увеличению общего потребления электроэнергии в США до 12%, что становится политической проблемой.
動區BlockTempo1ч назад
SEC направила в Белый дом рамочную структуру регулирования криптоактивов, система классификации токенов может изменить правила американского крипторынка
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) представила в Белом доме руководство, в котором изложено применение федерального законодательства о ценных бумагах к криптоактивам, возможно, создаст систему классификации токенов, что повлияет на регистрацию и регулирование криптокомпаний. SEC и CFTC одновременно продвигают политику, постепенно уточняя границы соответствия криптоактивов и рынков прогнозирования.
GateNews2ч назад
