Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Генеральный директор Goldman Sachs наконец признается: я владею Bitcoin
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон подтвердил, что он владеет очень небольшим количеством Bitcoin, в то время как банк держит $2.36B в крипто ETF.
Дэвид Соломон, генеральный директор Goldman Sachs, подтвердил, что он лично владеет Bitcoin, что свидетельствует о смене его ранее публичного скептицизма в отношении цифрового актива.
Выступая на
LiveBTCNews10м назад
Низкий показатель доминирования BTC указывает на фазу рынка, ведущую ETH
Доля BTC ослабевает, в то время как позиционирование ETH ослабляется, что намекает на ранние сигналы ротации. Доля Bitcoin начинает ослабевать, вызывая новые вопросы о потоках денег на рынке криптовалют. После месяцев стабильных приростов BTC.D не смогла вернуться к своим предыдущим максимумам и продолжает снижаться.
LiveBTCNews36м назад
Grayscale продолжает покупать больше ADA – переход Cardano к Bitcoin DeFi может стать настоящим катализатором
Увеличение экспозиции Grayscale в Cardano (ADA) свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов, возможно, связанного с развитием DeFi на базе Bitcoin. По мере того как ADA позиционируется как мост в финансы на основе Bitcoin, это изменение может стать катализатором ценового роста при успешной реализации.
CaptainAltcoin36м назад
Биткоин-майнер Riot должен воспользоваться возможностью искусственного интеллекта на сумму $21 миллиардов, — говорит активист-инвестор
Кратко
Публичная компания по добыче биткоинов Riot Platforms должна действовать быстрее, если хочет воспользоваться крупной возможностью в области ИИ, написал в среду активист-инвестор.
Starboard Value оценивает потенциальное увеличение стоимости до $21 миллиардов долларов, если Riot реализует свой потенциал в этом секторе.
В
Decrypt50м назад
Криптовалютная кредитная организация Ledn впервые выпустила биткоин-обеспеченные ABS на рынке... объемом 188 миллионов долларов
Ledn Inc. выпустила обеспеченные биткоинами ценные бумаги на сумму 188 миллионов долларов США (ABS(), что стало первой такой сделкой на рынке. Облигации состоят из двух уровней, уровень инвестиционного класса имеет ставку, равную базовой ставке плюс 335 базисных пунктов. Пул активов включает 5400 обеспеченных биткоинами кредитов со среднегодовой ставкой 11,8%. Эта сделка направлена на снижение риска волатильности цен на биткоин, а Ledn может защитить инвесторов с помощью системы автоматического ликвидирования. Эта сделка представляет собой расширение традиционных технологий секьюритизации в область криптовалютных кредитов.
TechubNews1ч назад
