Сенаторы США требуют надзора над расследованием Минюста в отношении Binance по вопросам санкций против Ирана

• Сенаторы США будут контролировать расследование Министерства юстиции в отношении Binance из-за опасений обхода санкций против Ирана через криптовалютные транзакции.

• Binance сталкивается с новым вниманием после сообщений о том, что связанные с Ираном группы могли использовать биржу для обхода американских санкций.

• Расследование усиливает давление на Binance, которая уже заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Три демократических сенатора заявили, что будут контролировать предполагаемое расследование Министерства юстиции, связанное с криптовалютной биржей Binance. Законодатели хотят убедиться, что власти тщательно проверяют возможные нарушения санкций, связанных с Ираном. Эта инициатива последовала за сообщением о том, что иранские структуры могли использовать платформу для обхода ограничений. Этот шаг свидетельствует о возобновлении внимания к крупнейшей в мире криптовалютной бирже.

Демократы будут контролировать расследование DOJ в отношении Binance, сообщают источники

Демократические законодатели усиливают контроль, поскольку Министерство юстиции рассматривает возможность проведения расследования по поводу деятельности Binance, связанной с санкциями против Ирана. В совместном заявлении сенаторы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Гальего заявили, что будут внимательно следить за действиями ведомства. Законодатели хотят убедиться, что расследование ведется серьезно. Они также подчеркнули, что власти должны привлечь компанию к ответственности в случае нарушений.

Данное развитие событий последовало за публикацией в Wall Street Journal, которая сослалась на источники, знакомые с ситуацией. Согласно публикации, Министерство юстиции изучает, использовали ли иранские участники Binance для обхода санкций США. Предполагаемая деятельность могла включать организации, связанные с правительством Ирана и аффилированные группы.

Законодатели утверждают, что биржа ранее ставила рост превыше соблюдения нормативных требований. Они также выразили озабоченность по поводу ранее принятых мер против платформы. Кроме того, они предупредили, что нарушения санкций могут косвенно поддерживать группы, связанные с Ираном.

Сенаторы требуют проверки со стороны правительства

Недавно сенаторы связались с высокопоставленными американскими чиновниками по этому вопросу. В прошлом месяце они направили письма министру финансов Скоту Бессенту и генеральному прокурору Пам Бонди. В своих обращениях они попросили провести расследование по поводу транзакций, связанных с Ираном. Законодатели считают, что власти должны изучить, как такие средства могут перемещаться через глобальные криптоплатформы.

Между тем, Министерство юстиции не подтвердило публично проведение расследования. Однако политическое давление по вопросам соблюдения правил в сфере криптовалют продолжает расти. Некоторые законодатели настаивают на необходимости усиления инструментов мониторинга и более строгого применения санкций в отрасли.

В то же время Binance заявила, что не знает о каком-либо расследовании. Биржа подчеркнула, что сотрудничает с властями для проверки фактов при возникновении подозрений. Компания также заявила, что соблюдает все применимые стандарты соответствия.

Binance оспаривает сообщения СМИ

Binance также подала в суд на Wall Street Journal на этой неделе. Компания подала иск о клевете, связанный с предыдущей статьей, опубликованной в феврале. В ней утверждалось, что биржа уволила сотрудников, которые отмечали подозрительные транзакции, связанные с санкционированными иранскими структурами.

В отчете говорилось, что эти транзакции включали около миллиарда долларов в криптовалюте. В числе подозреваемых — группы, связанные с хуситами в Йемене и Иранской исламской революционной гвардией. Binance отвергла эти обвинения и заявила, что никогда не прекращала внутренние расследования, связанные с этой деятельностью.

Биржа утверждает, что в отчете содержалась неточная информация о ее процедурах соблюдения правил. Поэтому иск направлен на оспаривание заявлений, сделанных в статье. Этот судебный иск добавляет еще один уровень в продолжающийся спор между компанией и газетой.

Прошлые юридические проблемы продолжают влиять на проверку

Текущие опасения возникли после того, как Binance уже столкнулась с крупными мерами со стороны США. В ноябре 2023 года компания признала свою вину в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями. Binance согласилась выплатить рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Также биржа согласилась на многолетний мониторинг под контролем США.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также столкнулся с уголовными обвинениями. Он признал свою вину в преступлении, связанном с отмыванием денег, в рамках расследования. В 2024 году его приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. В октябре президент Дональд Трамп помиловал Чжао.