По данным Министерства юстиции США, Леонардо Аяла, бывший розничный банкир TD Bank, был приговорён 10 июня после признания вины в получении взяток и отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. С июня по ноябрь 2023 года 26-летний мужчина получил более $6 000 взяток за открытие мошеннических счетов и выпуск дебетовых карт для подставных компаний. Его соучастники использовали эти счета, чтобы сделать более 12 000 снятий в банкоматах в Колумбии, направив примерно $5,5 миллиона из США. Аяле грозит два года тюремного заключения и три года надзорного срока. В прошлом месяце ещё один сотрудник TD Bank, Чекунь Лам, также признал вину по аналогичным обвинениям в сговоре после получения $155 000 взяток за выявление счетов с крупными остатками и кражу данных клиентов.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

3ч назад

Родни Пледжитти (Bitcoin) признаёт вину в мошенничестве HyperFund на 1,8 миллиарда долларов 17 июня

5ч назад

Биткоин Родни признаёт себя виновным по делу о мошенничестве HyperFund на $1,8 млрд, ему грозит вынесение приговора 23 июля

11ч назад

Промоутер HyperFund «Биткоин Родни» признал себя виновным в криптомошенничестве на 1,8 млрд долларов 17 июня

14ч назад

Криптопродюсер Родни Бёртон признал себя виновным в мошенничестве с HyperFund на 1,8 миллиарда долларов 18 июня

22ч назад

Приговор Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы оставили в силе по итогам апелляции, поскольку он обсуждает план погашения токенов

Детальный анализ