Сеульский суд приостанавливает расследование манипуляций с акциями DI Dongil из-за процедуры предоставления доказательств

Сеульский суд Южного округа принял 24 мая к рассмотрению квазиапелляцию от подозреваемого в расследовании манипулирования акциями DI Dongil, оспаривающую процедуры сбора доказательств, проводившиеся Комиссией по финансовым услугам Южной Кореи (FSC). Подозреваемый утверждал, что сотрудники Службы финансового надзора (FSS), не обладающие законными полномочиями следственных органов, участвовали в выборе доказательств, а суд указал на то, что агентство не вернуло изъятые материалы в установленный законом срок, тем самым нарушив право подозреваемого на защиту. Дело стало первым расследованием по фактам манипулирования акциями, запущенным совместной группой реагирования, созданной после того, как президент Ли Чжэ-мён подчеркнул необходимость пресечения несправедливой торговли на корейском рынке акций.

Суд указывает на нарушения процедур приобщения доказательств в деле DI Dongil

Судья Ким Чжу-сок из 6-го уголовного отделения Сеульского суда Южного округа удовлетворил квазиапелляцию 24 мая, согласно отраслевым источникам от 27-го числа. Подозреваемый оспорил допустимость доказательств, собранных совместной группой реагирования, утверждая, что сотрудники FSS участвовали в процессе отбора доказательств, не имея принудительных следственных полномочий в соответствии с Законом о рынках капитала Южной Кореи. Согласно действующему законодательству, полномочиями на проведение принудительных расследований, включая изъятия, обыски и выездные проверки, обладают только должностные лица, ведущие расследования по линии FSC, тогда как FSS ограничена добровольными полномочиями.

Суд установил, что невозврат изъятых материалов в установленный законом срок является нарушением права подозреваемого на подготовку защиты. Квазиапелляция — это правовая процедура, позволяющая сторонам просить суд отменить или изменить решения, принятые следственными органами или судьями в ходе судебного разбирательства.

FSC предъявила подозреваемым обвинение в схеме манипулирования акциями на сумму 100 миллиардов вон

В марте Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам при FSC (Securities and Futures Commission) предъявила обвинения нескольким подозреваемым, включая состоятельных лиц, управлявших сетью общих больниц и крупными частными учебными заведениями, руководителей компаний по управлению активами и руководителей филиалов финансовых институтов. По версии следствия, группа выбрала DI Dongil — акцию с низким среднедневным объемом торгов — в качестве объекта для манипуляций и направила 100 миллиардов вон через подконтрольные им корпоративные средства, а также кредиты от финансовых компаний, чтобы искусственно разогнать котировки.

Расследование стало первым делом, отнесенным к инициативе «пресечение манипулирования акциями», осуществляемой совместной группой реагирования, созданной вскоре после того, как президент Ли Чжэ-мён подчеркнул необходимость искоренения практик несправедливой торговли. Принятие квазиапелляции судом, как ожидается, может отодвинуть сроки расследования.

Комиссия по финансовым услугам планирует повторную подачу апелляции на решение суда

FSC заявила, что будет добиваться повторной подачи апелляционных документов после получения письменного решения суда по квазиапелляции. Агентство не объявляло конкретные даты подачи или сроки процедурного обжалования.

FAQ

Что постановил Сеульский суд Южного округа 24 мая по делу о манипулировании акциями DI Dongil?

Сеульский суд Южного округа принял к рассмотрению квазиапелляцию от подозреваемого, оспаривавшего процедуры сбора доказательств со стороны FSC, указав на нарушения, включая участие сотрудников FSS без принудительных следственных полномочий, а также невозврат изъятых материалов в установленный законом срок.

Почему суд поставил под сомнение процедуры сбора доказательств Комиссии по финансовым услугам?

Суд пришел к выводу, что сотрудники FSS участвовали в отборе доказательств, не имея законных полномочий на проведение принудительных расследований по Закону о рынках капитала, которыми наделены только должностные лица, ведущие расследования по линии FSC, и что агентство не вернуло изъятые материалы в установленный законом срок, что подорвало право подозреваемого на защиту.

Какие обвинения FSC предъявила в расследовании по манипулированию акциями DI Dongil?

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам при FSC в марте предъявила подозреваемым обвинения в манипулировании котировками акций DI Dongil с использованием 100 миллиардов вон из корпоративных средств и кредитов финансовых компаний, при этом целью была акция с низким среднедневным объемом торгов, чтобы искусственно завышать цены.