Национальная ассоциация фьючерсов (National Futures Association) навсегда запретила Hardee Brothers LLC и ее основного ответственного лица Сиднея Кертиса Харди в январе 2026 года после обвинений в том, что оператор товарного пула вводил в заблуждение регуляторов, привлекая внешних инвесторов, и похитил почти 110 000 долларов средств клиентов. Расследование началось после жалобы инвестора, который вложил 500 000 долларов в конце 2021 года, но не смог добиться выкупа (redemption) 45 000 долларов к 2024 году. NFA установила, что в период с 2021 по 2025 год Hardee Brothers ложно сообщала регуляторам, что в пуле находятся только собственные средства без внешних инвесторов, несмотря на то что принимала средства клиентов, включая средства заявителя. Банковские записи показывают, что после получения банковского перевода в размере 500 000 долларов в ноябре 2021 года в товарный пул было переведено только 360 000 долларов, при этом примерно 30 000 долларов было выплачено в качестве реферального вознаграждения, а почти 110 000 долларов, как утверждается, были направлены на личные расходы и инвестиции компании Hardee. В рамках урегулирования Hardee Brothers должна выйти из членства в NFA и больше никогда не подавать заявку, а сам Hardee навсегда отстранен от членства в NFA или от любой связи с ассоциацией.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

С сентября 2025 года в ходе кампании по обеспечению соблюдения требований по розничному налогу на топливо Китай вернул 48,47 миллиарда юаней

11ч назад

SEC предупреждает, что хранение и on-chain-кредитование могут подпадать под регулирование ценных бумаг

22ч назад

Комиссар SEC Пирс уточняет, что криптокастоди и ончейн-кредитование по-прежнему подпадают под действие федерального законодательства о ценных бумагах

07-22 07:12

SEC подаёт в суд на майнинг-автомат Automatic Over $22M Crypto за мошенническую схему

Детальный анализ

Турнир по спотовой торговле Binance, раунд II: призы на 200 000 USDC

Crypto Frontier3ч назад