Кенийская комиссия по ценным бумагам приобретает систему блокчейн-мониторинга для контроля криптовалют

Кенийский Совет по рынкам капитала закупает технологию блокчейн-надзора для мониторинга транзакций в Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 дополнительных блокчейн-сетях в рамках реализации закона о поставщиках виртуальных активов. Инициатива следует за принятием закона в октябре и направлена на усиление контроля за бизнесом с цифровыми активами до начала лицензирования. Закупка поддерживает создание первой в Кении комплексной нормативной базы для виртуальных активов, при этом CMA отвечает за надзор за биржами, брокерами и платформами токенизации, а также за выявление нелегальных оффшорных операторов, обслуживающих кенийских клиентов.

CMA закупает платформу аналитики блокчейн для мониторинга нескольких сетей

Согласно документам о закупке, Совет по рынкам капитала намерен внедрить платформу блокчейн-аналитики, способную анализировать транзакции в нескольких сетях цифровых активов, поддерживая как мониторинг в реальном времени, так и расследование исторических транзакций. Предлагаемая система предназначена для помощи регулятору в выявлении подозрительных операций, обнаружении возможных нарушений нормативов и улучшении надзора за развивающимся рынком криптовалют в Кении.

Планируемая платформа будет автоматически генерировать оповещения о рисковых операциях, включая кошельки, признанные потенциально подозрительными, крупные переводы цифровых активов, транзакции с использованием миксеров монет, адреса, связанные с рынками darknet, и организации, находящиеся под международными санкциями. Система сравнивает транзакции с санкционными списками, поддерживаемыми ООН и Управлением по контролю за иностранными активами США, для усиления проверки соблюдения нормативов.

Система надзора обеспечивает возможности обнаружения финансовых преступлений

Ожидается, что предлагаемое программное обеспечение предоставит следователям расширенные возможности блокчейн-аналитики, включая восстановление истории транзакций, отслеживание цифровых активов при их перемещении по нескольким сетям, картирование связей между криптовалютными кошельками и присвоение оценок риска, связанных с возможным отмыванием денег, программами вымогательства, мошенничеством и финансированием терроризма.

В документах о тендере указано, что CMA планирует использовать технологию для понимания платформ криптовалют, к которым чаще всего обращаются кенийские пользователи. Регулятор намерен выявлять оффшорные биржи и другие платформы виртуальных активов, которые могут предоставлять услуги в Кении без получения необходимой местной лицензии. Возможности, описанные в документах о закупке, напоминают те, что предлагают известные поставщики аналитики блокчейн, предоставляющие следственные программы правительствам, регуляторам и правоохранительным органам в различных юрисдикциях.

Технология поддерживает реализацию закона о поставщиках виртуальных активов

Приобретение технологий является частью усилий Кении по внедрению закона о поставщиках виртуальных активов, подписанного президентом Уильямом Рутом в октябре и вступившего в силу в следующем месяце. Закон создал первую в стране комплексную правовую базу, регулирующую бизнес с виртуальными активами.

Закон ввел нормативную структуру, разделяющую контрольные функции между двумя финансовыми органами. Центральный банк Кении отвечает за надзор за операциями с платежными виртуальными активами, включая стейблкоины и услуги по хранению кошельков. Совет по рынкам капитала получил ответственность за регулирование криптовалютных бирж, брокерских фирм, инвестиционных консультантов и платформ токенизации.

Внедрение системы блокчейн-надзора отражает международную тенденцию, когда финансовые регуляторы используют специализированные аналитические инструменты для контроля за рынками криптовалют. В условиях подготовки к лицензированию поставщиков виртуальных активов инвестиции Кении в инфраструктуру блокчейн-аналитики должны повысить нормативный контроль и поддержать развитие цифровой экосистемы страны.

FAQ

Какие блокчейн-сети будет мониторить Кенийский Совет по рынкам капитала?

Совет по рынкам капитала закупает платформу блокчейн-аналитики, способную отслеживать транзакции в Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 дополнительных сетях для контроля поставщиков виртуальных активов в рамках закона о поставщиках виртуальных активов Кении.

Какие обязанности возложены на Кенийский Совет по рынкам капитала по новому крипто-закону?

По закону о поставщиках виртуальных активов, принятым в октябре, Совет по рынкам капитала отвечает за регулирование криптовалютных бирж, брокерских фирм, инвестиционных консультантов и платформ токенизации, в то время как Центральный банк Кении контролирует операции с платежными виртуальными активами, включая стейблкоины и услуги по хранению кошельков.

Какие операции будет отслеживать система блокчейн-надзора?

Предлагаемая система будет автоматически оповещать о подозрительных кошельках, крупных переводах цифровых активов, транзакциях с миксерами монет, адресах darknet, организациях под международными санкциями и операциях, связанных с отмыванием денег, программами вымогательства, мошенничеством и финансированием терроризма.