ФАТФ предупреждает: преступления со стейблкоинами растут; 83% внедряют правило о поездках

Целевая группа по финансовым мерам в борьбе с отмыванием денег (FATF) в четверг предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконных финансовых операций, при этом большинство выявленной ончейн-преступной активности теперь связано с криптовалютами, привязанными к доллару. По данным расследования, преступные сети начали разрабатывать собственные стейблкоины, предназначенные для противодействия блокировкам и конфискациям активов. Глобальный антимонопольный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег призвал юрисдикции ускорить внедрение крипто-стандартов AML, поскольку злоумышленники используют регуляторные пробелы.

FATF сообщила: 83% внедрения правила путешествий в юрисдикциях

FATF опубликовала свой последний ежегодный обзор в четверг, изучив, как страны внедряют стандарты AML для криптовалют. В отчете говорится, что 83% опрошенных юрисдикций приняли правило путешествий в закон — это больше, чем 73% годом ранее. Правило путешествий FATF требует, чтобы финансовые учреждения и поставщики услуг виртуальных активов передавали информацию об отправителе и получателе для трансграничных платежей и крипто-транзакций выше установленного порога — на базовом уровне $1 000 или 1 000 евро — для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Несмотря на рост юридического принятия, FATF заявила, что многие юрисдикции пока не смогли перевести эти правовые рамки в эффективный надзор и правоприменение.

Преступные сети разрабатывают собственные стейблкоины, чтобы обходить конфискации

В отчете FATF отмечается, что в настоящее время большая часть ончейн-преступной активности связана со стейблкоинами, привязанными к доллару. Преступные сети начали разрабатывать собственные стейблкоины, предназначенные для противодействия блокировкам и конфискациям активов, согласно выводам надзорного органа.

Юрисдикции испытывают трудности с офшорными провайдерами и оценкой рисков DeFi

В отчете отмечено, что юрисдикции по-прежнему испытывают трудности с офшорными крипто-провайдерами и оценкой рисков, связанных с DeFi. FATF заявила, что DeFi может стать растущей «регуляторной слепой зоной».

FAQ

О чем FATF предупреждала в четверг в отношении стейблкоинов?
FATF предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконных финансовых операций, при этом большинство выявленной ончейн-преступной активности теперь связано с криптовалютами, привязанными к доллару. Преступные сети также начали разрабатывать собственные стейблкоины, предназначенные для противодействия блокировкам и конфискациям активов.

Сколько юрисдикций приняли правило путешествий FATF в закон?
83% опрошенных юрисдикций приняли правило путешествий в закон — это больше, чем 73% годом ранее, согласно последнему ежегодному обзору FATF, опубликованному в четверг.

Какой порог устанавливает правило путешествий FATF для обмена информацией о транзакциях?
Правило путешествий FATF требует, чтобы финансовые учреждения и поставщики услуг виртуальных активов передавали информацию об отправителе и получателе для трансграничных платежей и крипто-транзакций выше $1 000 или 1 000 евро.