Министерство юстиции США расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций: WSJ

Вкратце

• В отчёте Wall Street Journal утверждается, что Министерство юстиции США расследует использование Binance Ираном для обхода санкций США.
• Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, WSJ сообщил, что чиновники связываются с лицами, обладающими информацией о транзакциях на сумму более 1 миллиарда долларов, которые якобы проходили через Binance в Иран, поддерживаемые террористические группы.
• Binance подала в суд на газету за то, что она назвала «ложной и клеветнической публикацией» в статье.

Сообщается, что Министерство юстиции США расследует использование Binance Ираном для обхода санкций, согласно статье, опубликованной в среду в Wall Street Journal. Ссылаясь на источники, знакомые с делом, WSJ сообщает, что чиновники связывались с людьми, обладающими информацией о транзакциях, в ходе которых через биржу якобы прошло более 1 миллиарда долларов в пользу иранских террористических групп, согласно предыдущему сообщению газеты. По данным WSJ, власти ищут свидетелей и собирают доказательства, хотя издание не смогло определить, ведется ли расследование непосредственно против Binance или против клиентов, использовавших платформу. Представитель Binance, цитируемый в статье WSJ, заявил, что биржа «категорически не осуществляла прямых транзакций с какими-либо санкционированными субъектами», и что она «обнаружила сложную, многоюрисдикционную схему финансовой деятельности», в которой связи с Ираном «были выявлены и санкционированы только после того, как Binance начала расследование и совместно с правоохранительными органами принимала меры по закрытию этой сети».

Статья в среду следует за предыдущим сообщением в Wall Street Journal, в котором утверждалось, что Binance допустила проведение транзакций на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанных с обходом санкций против Ирана и России. Ранее, по данным Fortune, ссылающейся на несколько источников и внутренние документы, было заявлено, что Binance уволила сотрудников отдела комплаенса после обнаружения доказательств, указывающих на то, что иранские связанные структуры получили более 1 миллиарда долларов через платформу в период с марта 2024 по август 2025 года.  Binance подает в суд на The Wall Street Journal Binance резко отреагировала на обвинения в расследовании DOJ, подав иск против Wall Street Journal за «ложную и клеветническую публикацию» в статье в среду. На прошлой неделе Binance опровергла нарушение санкций США против Ирана в письме, отправленном сенатору США Ричарду Блументалю (Д-Конн), который инициировал расследование после сообщений СМИ о предполагаемых нарушениях.

В пресс-релизе генеральный директор по правовым вопросам Binance, Дюган Блисс, заявил о «значительном ущербе репутации и бизнес-последствиях», вызванных публикацией WSJ, добавив, что иск — это «необходимый шаг для защиты себя от дезинформации» и для привлечения газеты к ответственности за «приоритетность кликов над журналистской честностью». Биржа также отметила, что создала «одну из крупнейших и самых надежных программ соблюдения требований» в криптоиндустрии, указав на «измеримые улучшения», включая заморозку сотен миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью. Она заявила, что риск, связанный с санкциями, снизился на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года, а прямое воздействие на четыре крупнейшие криптобиржи Ирана снизилось на 97,3% между январем 2026 и январем 2026 года. Decrypt обратился к Binance за комментарием и обновит эту статью, если биржа ответит.