Криптоинвесторы подают в суд на JPMorgan из-за предполагаемой пирамиды на сумму $328 долларов.

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Один из первых названных истцов в новом иске против JPMorgan Chase заявил, что он потерял 650 000 долларов — включая пенсионные сбережения — в результате предполагаемой крипто-понзи-схемы на 328 миллионов долларов, которую банк помог продолжать.

Связанные материалы: Иран готовится к развертыванию мин, нефть достигла максимумов — что это значит для БиткоинаRobby Alan Steele — один из более чем 2000 инвесторов, утверждающих, что их обманули компания Goliath Ventures, базирующаяся во Флориде, которая, по словам прокуроров, собирала сотни миллионов долларов под ложными предлогами.

JPMorgan назван единственным финансовым учреждением для Goliath

В понедельник в Окружном суде США Северного округа Калифорнии был подан коллективный иск, в котором обвиняется JPMorgan в том, что он позволил Goliath использовать свою банковскую инфраструктуру для привлечения средств инвесторов, игнорируя признаки того, что что-то идет не так.

Источник: Law.com

Согласно жалобе, JPMorgan был единственным банком, который держал счета Goliath с января 2023 года по середину 2025 года — большую часть схемы.

За этот период через один счет JPMorgan, связанный с Goliath, прошло примерно 250 миллионов долларов. Около 123 миллионов долларов было отправлено на кошельки Goliath, хранящиеся на Coinbase.

Адвокаты утверждают, что такой объем транзакций через один счет должен был вызвать проверку в соответствии с федеральными банковскими правилами, требующими от учреждений знать своих клиентов и то, что эти клиенты делают со своими деньгами.

«Chase, в силу своих обязательств по знанию своего клиента, фактически знал, что Goliath действует как оператор криптовалютного пула частных инвестиций, инвестирующий деньги для инвесторов, при этом не имея лицензии на продажу этих инвестиций», — говорится в жалобе.

BTCUSD сейчас торгуется по цене $70,261. График: TradingViewGoliath, изначально называвшаяся Gen-Z Venture Firm, работала с января 2023 по январь 2026 года, согласно судебным документам. Генеральный директор Кристофер Дельгадо был арестован 24 февраля офисом прокурора Среднего округа Флориды.

Он обвиняется в мошенничестве с переводами и отмывании денег. В случае обвинительного приговора он может провести до 30 лет в федеральном заключении.

Связанные материалы: Binance.US рассматривает DeFi и токенизированные активы под руководством нового генерального директора## Bank of America также фигурирует в федеральном деле

Отдельное уголовное дело обвиняет Bank of America. Прокуроры утверждают, что Дельгадо был со-подписантом на бизнес-аккаунте BOA, используемом Goliath, и по крайней мере один инвестор был направлен на этот счет представителями компании.

По данным правительства, средства инвесторов проходили через счет JPMorgan, счет BOA или напрямую отправлялись на кошельки Goliath на Coinbase — все контролировались Дельгадо.

Гражданский иск был подан адвокатами Shaw Lewenz, Sonn Law Group и Schwartzbaum. Ведущий адвокат Джордан Шоу заявил, что команда продолжает выявлять людей, предположительно причастных к схеме, и ожидается появление новых жалоб.

Изображение с Unsplash, график с TradingView

Процесс редактирования для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.