Binance отвергает запрос Сената, называет обвинения «ложными и клеветническими» в официальном ответе

Binance отвергает критику США, описывая масштабную систему соблюдения требований, тысячи сотрудничеств с правоохранительными органами и активные инструменты мониторинга, оспаривая обвинения в неспособности крупнейшей в мире криптовалютной биржи контролировать незаконную деятельность.

Binance опровергает опасения Конгресса, заявляя, что расследования привели к удалению аккаунтов и мерам по управлению рисками

Криптовалютная биржа Binance официально ответила на запрос Конгресса относительно своих практик соблюдения требований. Глобальная платформа опубликовала ответ 6 марта на письмо от 24 февраля от сенатора США Ричарда Блюменталя, ведущего члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, который запрашивал документы и объяснения, связанные с соблюдением санкций.

Криптовалютная биржа Binance официально ответила на запрос Конгресса относительно своих практик соблюдения требований. Глобальная платформа опубликовала ответ 6 марта на письмо от 24 февраля от сенатора США Ричарда Блюменталя, ведущего члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, оспаривая то, что она назвала «ложными, неподтвержденными и клеветническими утверждениями о нашей программе соблюдения требований и санкционных мер».

Binance заявил:

«Недавние сообщения о соблюдении санкций Binance являются ложными, похоже, основаны на неправильном понимании фактов и не полностью отражают более широкую работу по расследованию, которую Binance проводит.»

«Хотя компания не может раскрывать детали, которые могут помешать текущим расследованиям правоохранительных органов, мы предоставим все возможное для прояснения ситуации», — добавила биржа.

Запрос касался сообщений The New York Times, Wall Street Journal и Fortune, которые ставили под сомнение системы соблюдения требований биржи и утверждали о связях с транзакциями, связанными с санкционированными иранскими структурами и так называемым теневым флотом России. Письмо от 24 февраля инициировало официальное расследование по этим сообщениям и запросило внутреннюю документацию, связанную с мониторингом санкций, пользовательскими аккаунтами и возможным участием посредников.

Ответ также коснулся двух организаций, выделенных в запросе: Hexa Whale и Blessed Trust, которые СМИ описали как посредников, предположительно связанных с транзакциями на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанных с санкционированными иранскими актерами и российскими нефтяными операциями.

По данным запроса, эти организации якобы помогали переводить средства на цифровые кошельки, связанные с Иранской исламской революционной гвардией, обходя санкции, связанные с российскими нефтяными поставками. Binance написал: «Binance узнала о проблемах с этими организациями после начала активного расследования в ответ на запросы правоохранительных органов. В результате нашего расследования мы удалили эти организации с платформы Binance.com. Более того, насколько нам известно, ни один аккаунт Binance не совершал транзакций напрямую с иранской организацией.»

Письмо сенатора Блюменталя также выразило озабоченность по поводу утверждений, что внутренние сотрудники по соблюдению требований отмечали подозрительные транзакции, но позже были отстранены или уволены. В запросе запрашивались записи, связанные с иранскими пользователями, двумя посредниками из Гонконга, расследованиями связанной с российской нефтью деятельности, ролью стейблкоинов, таких как Tether (USDT), и документация по кадровым действиям в отношении сотрудников по соблюдению требований. Отдельно 27 февраля группа из 11 сенаторов США призвала Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать Binance по возможным нарушениям санкций и правил против отмывания денег.

Ответ Binance подтверждает, что программа соблюдения требований продолжает расширяться, и что компания сотрудничает с правоохранительными органами для расследования рисков, предотвращения незаконной деятельности и усиления мер безопасности на своей платформе.

FAQ 🧭

• Почему Binance ответила на запрос Сената США?

Binance направила официальный ответ, опровергая обвинения в отношении своей программы соблюдения требований и подробно описывая системы противодействия отмыванию денег и соблюдению санкций.

• Насколько велика операционная команда по соблюдению требований Binance?

Биржа заявляет, что в ее команде работают более 1500 специалистов по соблюдению требований, использующих более 25 инструментов мониторинга и проверки.

• Сколько незаконных криптовалют Binance помогла изъять правоохранительным органам?

Binance сообщает о помощи правоохранительным органам в изъятии более 752 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью за последние три года.

• Какие меры предприняла Binance против подозрительных организаций?

Компания заявляет, что после расследований, связанных с их транзакциями, она удалила Hexa Whale и Blessed Trust с платформы, поскольку их транзакции были связаны с подозрительными внешними кошельками.