Отчет: DOJ открывает расследование по делу Libra Токен
По информации Департамента юстиции, уже началось расследование по вопросу роли президента Хавьера Милей в продвижении Libra и участия основателей проекта, Хайдена Дэвиса из Kelsier Ventures, Джулиана Пеха из KIP Protocol и двух аргентинских предпринимателей, в этой схеме.
DOJ начинает расследование дела Libra
Криптовалютный проект Libra, ставший известным благодаря поддержке президента Аргентины Хавьера Милей и последующему скандалу, якобы стал предметом расследования Департамента юстиции (DOJ). По данным местных СМИ, лица, знакомые с ситуацией, подтвердили, что проводится проверка на ранних стадиях.
Расследование было начато отделом по борьбе с мошенничеством уголовного отдела министерства, которому, как правило, поручено раскрывать сложные экономические преступления с участием американских организаций за рубежом. La Nacion сообщает, что расследование последовало за первоначальным отчетом о преступлении, который указывает на причастность президента Хавьера Милея, упоминая Хейдена Адамса из Kelsier Ventures, Джулиана Пе из KIP Protocol, Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя как часть схемы Libra.
Расследование может быть расширено для включения нескольких агентств правительства США, включая Министерство внутренней безопасности (DHS), Федеральное бюро расследований (FBI), о котором уже ходят слухи, что оно уже работает над этим вопросом, и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Libra, которую некоторые ошибочно называют мем-монетой, была впервые опубликована Milei в социальных сетях как токен, направленный на помощь аргентинским компаниям в получении финансирования. Одобрение побудило тысячи людей перейти на токен, потеряв миллионы после того, как его цена упала.
Читать далее: Инцидент с Либра: Исследование запутанной поддержки токена аргентинским президентом Хавьером Милей и его деструктивные последствия
Дело также расследуется аргентинскими властями, которые будут рассматривать отношения Милей с основателями проекта, исследуя возможность совершения преступлений власти, содействия, и мошенничества.
В то время как Милей заказал внутреннее расследование, он также отрицал свою ответственность за операции Либры. Он заявил, что не одобряет проект, что просто поделился им, и что большинство пострадавших были осведомлены о неявных опасностях торговли, называя их “операторами волатильности”.
Читать далее: Хавьер Милей отрицает ответственность в дебакле Libra: ‘Если вы идете в казино и теряете деньги, это ваша проблема’