Тайвань предъявляет обвинения 62 лицам за отмывание $339M средств с помощью криптовалютных мошеннических группировок в Камбодже

Вкратце

• Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по подозрению в связях с Prince Group, сетью, обвиняемой в организации мошеннических комплексов в Камбодже.
• Они утверждают, что через Тайвань было отмыто около 339 миллионов долларов с помощью фиктивных компаний и покупок предметов роскоши и недвижимости.
• Мошеннические комплексы распространились по всему Юго-Восточной Азии, и в прошлом году Интерпол признал их глобальной угрозой.

Тайваньские прокуроры предъявили обвинения 62 лицам по подозрению в связях с Prince Group, сетью, признанной транснациональной преступной организацией Министерством юстиции США. По данным агентства Reuters, среди обвиняемых — председатель группы и предполагаемый mastermind Чен Чжи, который был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай ранее в этом году. Также были предъявлены обвинения 13 компаниям за участие в преступной деятельности, включая «инициирование, руководство, манипуляцию и командование преступной организацией». Прокуроры в Тайбэе утверждают, что группа отмывала незаконные средства через Тайвань, чтобы «скрыть и замаскировать источник и поток преступных доходов», используя фиктивные компании и покупая предметы роскоши, спортивные автомобили и недвижимость.

Всего, по их данным, через Тайвань было отмыто около 339 миллионов долларов (T10,8 миллиарда), из которых конфисковано около 174 миллионов долларов (T5,5 миллиарда). «Для сокрытия и маскировки преступных доходов они использовали тайваньских граждан для осуществления отмывания денег через онлайн-игры и подпольные переводы», — говорится в заявлении прокуроров, добавляя, что их деятельность «серьезно нарушила финансовый порядок и социальную стабильность Тайваня» и его международный имидж. В октябре прошлого года Чен Чжи был обвинен в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк, по обвинениям в мошенничестве с переводами и отмывании денег за участие в схемах «свиного забоя», осуществляемых в мошеннических комплексах в Камбодже с использованием принудительного труда.

Председатель Prince Group обвинен в организации принудительных трудовых комплексов в Камбодже и участии в схемах мошенничества с криптовалютой https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 октября 2025 г.

В то же время, офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка и Национальное управление по безопасности Министерства юстиции подали гражданский иск о конфискации 127 271 BTC, стоимостью около 15 миллиардов долларов — крупнейшее подобное дело в истории DOJ.

В ноябре Reuters сообщил, что Prince Group опроверг любые нарушения в заявлении, опубликованном через американскую юридическую фирму.  Мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии Юго-Восточная Азия стала очагом мошеннических комплексов, и в прошлом году Интерпол повысил их статус до глобальной угрозы. Эти комплексы, часто использующие принудительный труд, применяются для проведения так называемых схем «свиного забоя», при которых социальная инженерия используется для убеждения жертв покупать криптовалюту, после чего мошенники перехватывают и контролируют средства, используя фальшивые инвестиционные домены и приложения. В 2025 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на 19 организаций в Бирме и Камбодже, ликвидировав мошеннические операции, которые в 2024 году обошлись жертвам более чем в 10 миллиардов долларов. В прошлом месяце межведомственная «ударная группа», созданная для борьбы с мошенническими центрами, сообщила, что заморозила или конфисковала около 580 миллионов долларов в криптовалюте. В то время генеральный директор платформы аналитики блокчейна Cyvers Дедди Лавид заявил Decrypt, что компания выявила 27 000 «все более децентрализованных и гибридных» преступных группировок, участвующих в схемах «свиного забоя» по всему миру, с общим уровнем мошенничества в 27,5 миллиарда долларов и обнаруженными незаконными потоками ценностей.