Binance сталкивается с проверками в США из-за санкций и проблем с AML

• Законодатели США требуют расследования Binance после того, как предположительно 1,7 миллиарда долларов были переведены на счета, связанные с Ираном.
• Вопросы соблюдения требований и ответные меры сотрудников вызывают опасения по поводу национальной безопасности в Binance.
• Связи Binance с предприятиями семьи Трампа и криптовалютными дебетовыми картами вызывают опасения по поводу санкций.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сталкивается с новым вниманием со стороны американских властей после обвинений в недостаточной борьбе с отмыванием денег (AML) и нарушениями санкций.

Бипартийная коалиция из одиннадцати сенаторов, возглавляемая Генеральным прокурором Памелой Бонди и министром финансов Скотом Бессентом, призвала к федеральному расследованию сделки.

Сенаторы выразили обеспокоенность на основании обвинений в том, что через Binance было отмыто 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах, направленных на компании, связанные с Ираном. Кроме того, они выразили опасения, что Binance могла помочь избежать санкций против России и что у компании есть связи с бизнесом семьи президента Дональда Трампа.

Законодатели требуют срочного пересмотра

Сенаторы Элизабет Уоррен, Джек Рид, Марк Уорнер и другие подписали письмо, которое возглавлял сенатор США Крис Ван Холлен (Д-Мэриленд), старший член Комитета Сената по банковской, жилищной и городским делам.

Сенаторы подчеркнули, что «наша национальная безопасность находится под угрозой, если Binance поддерживает финансовую деятельность террористических групп или других противников США».

В письме отмечается, что Binance ранее заключила соглашения с американскими властями в 2023 году после признания в нарушениях санкций и AML-законодательства. Однако последние отчеты свидетельствуют о возможном ослаблении мер соблюдения требований.

Доказательства показали, что один поставщик направил 1,2 миллиарда долларов в связанные с Ираном структуры, а иранцы получили доступ к более чем 1500 аккаунтам Binance. Поэтому законодатели требуют тщательного пересмотра соблюдения компанией своих предыдущих обязательств.

Рост опасений по поводу деловых связей

Кроме того, сенаторы отметили растущие деловые связи Binance с семьей президента Трампа. Биржа продвигала USD1 — стабильную монету, выпущенную семьей Трампа, и оказывала помощь в связанных технологиях и инвестициях.

Прошлой осенью Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао, который ранее признал себя виновным в неспособности внедрить эффективную программу AML. Binance также запустила криптовалютные дебетовые карты в бывшем Советском регионе, а также заключила партнерство с Кыргызстаном, что вызвало опасения по поводу обхода санкций.