Специальная оперативная группа Центра борьбы с мошенничеством США в Вашингтоне конфисковала и заморозила $580 миллионов крипто, добытых сетями «Pig Butchering» Юго-Восточной Азии

Государственное адвокатское управление округа Колумбия объявило, что оперативная группа по борьбе с мошенничеством из Центра по борьбе с мошенничеством изъяла и заморозила более 580 миллионов долларов в криптовалюте у транснациональных преступных сетей, осуществляющих мошеннические схемы “заготовки свиней” в комплексах в Бирме, Камбодже и Лаосе.

Объявленные 27 марта 2026 года изъятия направлены на средства, полученные в результате схем социального инженерства, нанесящие жертвам убытки на миллиарды долларов, при этом Министерство юстиции (DOJ) стремится конфисковать активы и вернуть их пострадавшим через судебные процедуры.

Координация и мандат оперативной группы

Группа по борьбе с мошенничеством из Центра была создана в ноябре 2025 года как межведомственная команда, нацеленная на транснациональные преступные сети, ответственные за крупномасштабное мошенничество с криптовалютой. Инициатива координирует ресурсы нескольких федеральных агентств для выявления, замораживания и изъятия активов, полученных в результате мошеннических операций.

В участвующие агентства входят:

• Министерство юстиции (DOJ) – руководство по преследованию и конфискации активов
• Федеральное бюро расследований (FBI) – проведение расследований в отношении преступных сетей
• Секретная служба США – предоставление возможностей по расследованию финансовых преступлений и киберпреступлений
• Министерство финансов США – введение санкций и отслеживание незаконных финансовых потоков
• Дополнительные государственные агентства – поддержка разведывательной деятельности и межведомственной координации

Группа специально нацелена на организованные преступные группы, действующие в Юго-Восточной Азии, регионе, который стал основным центром таких мошеннических схем.

Механизм мошенничеств “заготовки свиней”

Мошенничество “заготовки свиней” включает систематические методы социального инженерства, направленные на извлечение криптовалюты у жертв через фальшивые инвестиционные схемы.

Типичные схемы работы включают:

• Первичный контакт: мошенники устанавливают отношения с жертвами через приложения для знакомств, социальные сети или мессенджеры
• Установление доверия: злоумышленники укрепляют доверие в течение недель или месяцев через регулярное общение
• Приманки для инвестиций: жертвам предлагают купить криптовалюту и инвестировать через поддельные торговые платформы или приложения, контролируемые мошенниками
• Перевод средств: после внесения средств мошенники блокируют доступ к аккаунтам и скрываются с криптовалютой

Комплексы мошенничества в Юго-Восточной Азии часто используют принудительный труд, жертв торговли людьми заставляют участвовать в мошеннических схемах. В сентябре 2024 года Интерпол повысил уровень угрозы, связанной с этими операциями, до глобального приоритета, отметив масштаб вреда для жертв и участие транснациональных преступных сетей.

Международный масштаб и санкционные меры

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предпринял скоординированные меры против организаций, вовлечённых в мошеннические операции в Юго-Восточной Азии.

Ранее принятые меры включают:

• Санкции сентября 2025 года против 19 организаций в Бирме и Камбодже, участвующих в комплексах мошенничества
• Назначения, нацеленные на сети, ответственные за убытки жертв, превышающие 10 миллиардов долларов в 2024 году
• Заморозка активов, принадлежащих санкционированным лицам и организациям в США

Эти меры дополняют изъятия криптовалюты группами, ограничивая возможности мошеннических сетей получать доступ к традиционной финансовой системе и отмывать доходы через регулируемые каналы.

Гуманитарные проблемы и торговля людьми

Комплексы мошенничества, на которые нацелена группа, связаны с серьёзными нарушениями прав человека, отмечают международные наблюдатели. Amnesty International в феврале 2026 года предупредила о создании “гуманитарного кризиса” вследствие массовых побегов работников из кампусов в Камбодже, где жертв торговли людьми принуждают к участию в мошеннических схемах, подвергая их изнасилованиям и пыткам.

Пересечение криптовалютного мошенничества и торговли людьми повысило приоритетность этих расследований, поскольку жертвы принудительного труда вынуждены участвовать в схемах, обманывающих в основном западных граждан, включая США.

Масштаб мошенничества и влияние изъятий

Хотя объявленные изъятия на сумму 580 миллионов долларов — значительное достижение, аналитика блокчейна показывает, что это лишь часть общего объема мошеннической деятельности.

По данным аналитической компании Cyvers:

• Около 27 000 активных преступных группировок выявлены по всему миру
• Общий объем мошенничества в криптоэкосистеме превышает 27,5 миллиарда долларов
• Обнаруженные незаконные потоки продолжают расти из года в год, несмотря на меры пресечения

Дедди Лавид, генеральный директор Cyvers, отметил, что хотя изъятия “имеют значение с операционной точки зрения”, в контексте глобального мошенничества с криптовалютой они представляют “только часть всей наблюдаемой активности”.

Структура мошеннических сетей

Объявление из офиса прокурора США упоминало участие “китайской организованной преступности” в управлении мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Аналитика блокчейна дает дополнительное понимание организационной структуры этих операций.

Анализ инфраструктуры показывает:

• Значительная доля комплексов связана с китайскими транснациональными преступными организациями (TCO) по операционной, лингвистической, финансовой или маршрутизирующей связям
• Сети становятся “все более децентрализованными и гибридными”, с участием местных операторов в Юго-Восточной Азии
• Региональные посредники управляют ежедневной деятельностью в Камбодже, Мьянме и Лаосе
• Трансграничные центры отмывания распределяют доходы через несколько юрисдикций
• Основные уровни координации обычно функционируют на инфраструктуре с китайским языком и имеют характерные финансовые маршруты

Эта структура создает то, что аналитики называют “многонациональной и операционно фрагментированной преступной экосистемой”, где китайские TCO, по всей видимости, играют центральную координирующую роль, а исполнение осуществляется через региональные сети.

Процедура конфискации и возмещения пострадавшим

Государственное адвокатское управление округа Колумбия заявило о намерении добиваться официальной конфискации изъятых активов через федеральную судебную систему.

План возмещения включает:

• Судебное разбирательство для подтверждения, что изъятые активы являются доходами преступной деятельности
• Идентификацию и проверку требований пострадавших через установленные процедуры DOJ
• Распределение конфискованных средств среди пострадавших “в максимально возможной степени”
• Координацию с международными партнерами, если жертвы находятся за пределами США

Процесс конфискации требует одобрения суда и может включать сложные юридические процедуры, особенно если активы перемещались через несколько юрисдикций или были замешаны через миксеры и протоколы приватности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое оперативная группа по борьбе с мошенничеством из Центра и какие агентства в ней участвуют?

Это межведомственная команда, созданная в ноябре 2025 года, объединяющая Министерство юстиции, FBI, Секретную службу, Минфин США и другие федеральные агентства для борьбы с транснациональными преступными сетями, осуществляющими мошенничество с криптовалютой из комплексов в Юго-Восточной Азии.

Как работают мошеннические схемы “заготовки свиней” и почему их так называют?

Эти схемы предполагают, что мошенники строят доверительные отношения с жертвами на протяжении недель или месяцев — “насыщая их” — после чего убеждают инвестировать в поддельные криптовалютные платформы. После внесения значительных средств мошенники блокируют доступ и похищают активы. Название происходит от практики откорма свиньи перед забоем.

Что происходит с изъятой криптовалютой и могут ли жертвы вернуть свои средства?

Министерство юстиции добьется судебного разрешения на конфискацию активов через федеральные процедуры. В случае успеха, предполагается вернуть пострадавшим “в максимально возможной степени” через установленные процедуры возмещения, хотя сложные международные денежные цепочки могут затруднить полное восстановление.