ZachXBT обвиняет Axiom в злоупотреблении данными кошелька, подозревая о масштабных инсайдерских сделках

Детектив блокчейн ZachXBT в четверг опубликовал отчет, в котором прямо указал платформу криптовалютной торговли Axiom, обвинив сотрудников компании в злоупотреблении внутренними инструментами для доступа и отслеживания данных приватных кошельков пользователей, после нескольких дней спекуляций на рынке о раскрытии информации о инсайдерской торговле.

В отчете говорится, что Axiom основана «Mist» и «Cal» в 2024 году и принадлежит к зимней группе Y Combinator 2025 года. Эта платформа быстро стала одной из наиболее прибыльных в отрасли, с общим доходом, превышающим 390 миллионов долларов США на сегодняшний день. ZachXBT заявил, что его наняли для независимого расследования после получения многочисленных жалоб на неправомерные действия внутри компании.

В отчете утверждается, что один из руководителей по развитию бизнеса, известный под псевдонимом «Broox», работающий в Нью-Йорке, использовал внутренний инструмент поддержки клиентов для доступа к данным приватных кошельков, связанных с пользователями Axiom. Согласно цитируемым записям, этот человек утверждает, что может отслеживать любого пользователя по реферальному коду, адресу кошелька или ID аккаунта, и описывает процесс поиска данных «шаг за шагом, чтобы избежать подозрений».

ZachXBT также считает, что Broox делился скриншотами из внутренней панели управления Axiom, на которых отображены адреса кошельков, связанные с конкретными трейдерами, а также помогал составлять списки приватных кошельков влиятельных фигур в криптоиндустрии. Некоторые из лиц, чьи данные оказались в утечках, подтвердили точность информации, касающейся их.

В отчете также содержится обвинение, что Broox и его коллеги обсуждали планы использования привилегированного доступа к данным для получения выгоды, включая предложение помочь другому члену команды Axiom заработать 200 000 долларов США за счет злоупотребления внутренними инструментами. ZachXBT заявил, что он обнаружил основной кошелек и связанные с ним адреса Broox, однако подчеркнул, что подтверждение конкретных инсайдерских сделок потребует доступа к внутренним системным журналам Axiom.

Axiom признала обвинения и заявила, что приняла меры по их устранению. В своем заявлении, направленном ZachXBT, компания выразила «удивление и разочарование» тем, что один из сотрудников злоупотребил инструментами для поиска информации о пользователях, и сообщила, что доступ к этим инструментам был отозван, а расследование продолжается для установления ответственности. Компания подчеркнула, что подобные действия «не представляют команду» и пообещала обновить информацию в Twitter по мере развития ситуации.

ZachXBT сообщил, что он связался с Axiom до публикации отчета, и описал механизм внутреннего контроля доступа в компании как «слишком слабый», позволяющий сотрудникам просматривать данные кошельков и историю транзакций в необычно широком масштабе. Он также отметил, что ситуация может подпадать под юрисдикцию США, учитывая местоположение задействованных лиц.

Предсказания рынка

Перед публикацией отчета на платформе предсказаний Polymarket был размещен контракт с вопросом «Какая криптовалютная компания будет раскрыта ZachXBT за инсайдерскую торговлю?», на который было сделано около 27,6 миллиона долларов США ставок. Участники делали ставки на разные платформы, включая Axiom, Meteora, Pump.fun и другие.

Аналитическая компания Lookonchain сообщила, что 12 кошельков совместно поставили около 400 000 долларов США и заработали примерно 1,42 миллиона долларов, что дает прибыль более 1 миллиона долларов, благодаря правильному прогнозу, что Axiom — это название, упомянутое в отчете. Кошелек с меткой «predictorxyz» зафиксировал самую большую прибыль, превратив 65 800 долларов в 477 176 долларов, получив более 411 000 долларов прибыли. Некоторые меньшие кошельки показали доходность до 926% при вложениях менее 5 000 долларов.

Lookonchain охарактеризовал эти 12 адресов как «подозреваемые в инсайдерской торговле», основываясь на времени и способе ставок до публичного раскрытия информации. Однако аналитическая компания не раскрыла личности владельцев этих кошельков и не предоставила прямых доказательств связи с сотрудниками Axiom.

На платформе X ZachXBT признался, что проведение интервью с некоторыми лицами в ходе расследования может привести к утечке информации. На вопрос о том, участвовали ли руководители Axiom в ставках на Polymarket, он ответил, что маловероятно, но отметил, что «друзья участников интервью» вполне могут участвовать.