Демократ-сенатор инициирует расследование на сумму 1,7 миллиарда долларов по санкциям против Ирана в отношении Binance

Вкратце

• Сенатор Ричард Блументаль начал расследование предполагаемых нарушений санкций в Binance.
• В отчёте Wall Street Journal утверждалось, что из аккаунтов Binance было переведено 1,7 миллиарда долларов на связанные с Ираном организации.
• Binance отвергло обвинения и обвинило WSJ в клеветнической публикации.

Американский сенатор Ричард Блументаль (Д-Коннектикут), ведущий демократ в Постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, начал предварительное расследование в отношении Binance после сообщений о том, что криптовалютная биржа позволила транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими организациями и обходом санкций против России в нефтяной торговле. Расследование последовало за публикацией The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что внутренние расследователи Binance обнаружили переводы с аккаунтов платформы посредникам, связанным с Ираном, включая организации, связанные с Исламской революционной гвардией и хуситами из Йемена. По данным отчёта, двумя партнёрами из Гонконга — Hexa Whale и Blessed Trust — были организаторами некоторых транзакций. В статье говорилось, что расследователи выявили около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими организациями, несмотря на заявленный запрет Binance на иранских пользователей, и что некоторые сотрудники по соблюдению правил, выразившие озабоченность, впоследствии были отстранены или уволены. Binance отвергла эти обвинения. В твите во вторник генеральный директор Ричард Тенг обвинил WSJ в публикации «клеветнических утверждений» о программе соблюдения правил компании и заявил, что издание не признало исправления, предоставленные биржей.

> В последнее время распространяется неточная информация о нашей программе соблюдения правил.
>
> Wall Street Journal опубликовала клеветнические утверждения, и несмотря на наши усилия исправить ситуацию, журналист не признал ни одного из наших исправлений по этим обвинениям. Мы отправили… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
>
> — Richard Teng (@_RichardTeng) 24 февраля 2026 г.

В юридическом письме газете Binance потребовала немедленно исправить «ложную информацию» и «отклонить клеветнические обвинения».
Binance заявила, что её риск санкций минимален, что она обнаружила и сообщила о подозрительной деятельности, а также что в ходе собственного расследования не нашла доказательств нарушений. Компания отметила, что аккаунты, связанные с указанными транзакциями, были удалены, а с Blessed Trust прекратила сотрудничество в январе. Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов, обслуживающая десятки миллионов пользователей по всему миру и предлагающая торговлю сотнями цифровых токенов. В последние годы компания стремилась укрепить свои меры по соблюдению правил после усиленного контроля со стороны американских регуляторов.

Binance и соблюдение правил Последние обвинения последовали после того, как Binance в 2023 году признала вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями, согласившись выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и выйти с рынка США. Основатель Чанпэнг «CZ» Чжао был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения за участие в нарушениях. В октябре прошлого года он получил президентское помилование от Дональда Трампа. Это не остановило интерес американских законодателей. В письме Тенгу во вторник Блументаль отметил, что «Binance, по всей видимости, игнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению схем отмывания денег иранскими средствами на своей криптовалютной бирже», что позволило перевести 1,7 миллиарда долларов в Иран.  Он сослался на отчёты, что внутренние сотрудники по соблюдению правил обнаружили, что Hexa Whale и Blessed Trust способствовали отмыванию денег и торговле с иранскими правительственными структурами, а также что расследователи проследили криптовалютные переводы до кошельков, связанных с Исламской революционной гвардией, а также платежи, связанные с так называемым теневым флотом российских нефтяных танкеров. «Binance, по всей видимости, игнорировала явные предупреждающие знаки, сознательно позволяла работать нелегальным аккаунтам и даже оказывала практическую поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег», — написал Блументаль. «…Масштаб недавно выявленных незаконных переводов — почти два миллиарда долларов, поступивших на санкционированные организации — и необъяснённое увольнение внутренних расследователей вызывают сомнения в соблюдении Binance американских санкций и банковских законов.» Он также указал на связи Binance с World Liberty Financial, криптовалютным предприятием, связанным с семьёй президента Дональда Трампа, предполагая, что компания пыталась влиять на политиков, сталкиваясь с проверками. Сенатор потребовал предоставить обширные документы до 6 марта 2026 года, включая материалы, связанные с деятельностью Hexa Whale и Blessed Trust, внутренние отчёты и коммуникации по аккаунтам, связанным с Ираном и Россией, записи, связанные с использованием Tether и стейбкоина USD1 для обхода санкций, а также документы, касающиеся приостановки или увольнения сотрудников по соблюдению правил, участвовавших в расследованиях.