PANews 1月25日消息,据 India Today 报道,印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员,该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索,涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案,受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金,部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产;截至目前,该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称,BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台,声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示,这些说法纯属虚构,旨在营造虚假的增长假象,包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Данные: 838,89 BTC были переведены с анонимного адреса, после чего через посредника поступили на Wintermute
ChainCatcher сообщение, согласно данным Arkham, в 02:51 с анонимного адреса (начинающегося с bc1qzudnxd...) было переведено 838.89 BTC (примерно на сумму 50,26 миллиона долларов) на другой анонимный адрес (начинающийся с bc1qsxjg55...). Затем этот адрес перевел часть BTC (130 монет) на Wintermute.
GateNews25м назад
Данные: 155,22 BTC со анонимного адреса переведены, стоимость примерно 11,09 миллиона долларов
ChainCatcher сообщение, согласно данным Arkham, в 00:43 с анонимного адреса (начинается с 1AkTDtK7...) на другой анонимный адрес (начинается с 1NErFWRW...) было переведено 155.22 BTC (примерно на сумму 11,09 миллиона долларов).
GateNews2ч назад
Биткойн готовится к следующему снижению, поскольку $73K предшествует «смертному кресту»
Bitcoin движется по тонкому графическому ландшафту, поскольку трейдеры взвешивают риск затяжного медвежьего цикла против возможности возобновления роста. После мартового ралли аналитики рынка утверждают, что для продолжительного повышения потребуется значимый бычий катализатор, чтобы преодолеть устойчивое сопротивление и wei
CryptoBreaking2ч назад
Прогнозы цен на Bitcoin меняются в сторону бычьего, но Ethereum все еще застрял
Предикторы настроены бычьи по поводу краткосрочной цены Bitcoin, предполагая рост до $84,000 перед возможным снижением. Однако аналитики остаются разделены в вопросе устойчивости, в то время как настроение по Ethereum медвежье, с ожиданиями снижения до $1,500.
Decrypt2ч назад
Данные: за последние 24 часа общие ликвидации на рынке составили 3.39 миллиарда долларов, ликвидации длинных позиций — 1.82 миллиарда долларов, коротких — 1.57 миллиарда долларов
ChainCatcher сообщение, согласно данным Coinglass, за последние 24 часа по всей сети ликвидировано на сумму 3.39 миллиарда долларов, из них ликвидация длинных позиций — 1.82 миллиарда долларов, коротких — 1.57 миллиарда долларов. Среди них ликвидация длинных позиций по биткоину составила 6,777.6 万 долларов, ликвидация коротких — 6,967.85 万 долларов, по Ethereum — длинных — 3,838.55 万 долларов, коротких — 5,023.97 万 долларов.
GateNews2ч назад