Объявлен приговор по делу о криптовалютной мошенничестве в штате Юта, США: незаконный обмен валют на сумму 5,4 миллиона долларов, главный обвиняемый получил три года заключения

16 января поступила новость о вынесенном приговоре по крупному делу о мошенничестве, связанном с криптовалютой и отмыванием наличных в штате Юта, США. 54-летний Brian Garry Sewell был приговорен федеральным судом к трем годам лишения свободы за осуществление инвестиционного мошенничества и ведение нелицензированного переводческого бизнеса, а также обязался выплатить более 3,8 миллиона долларов компенсации.

Согласно данным обвинения, Brian Garry Sewell признал себя виновным в переводческом мошенничестве, которое привело к убыткам инвесторов на сумму свыше 2,9 миллиона долларов. Суд приговорил его к 36 месяцам заключения с дополнительным 36-месячным условным освобождением. В то же время он признал в рамках другого обвинения, что незаконно обменял более 5,4 миллиона долларов наличными в криптовалюту для третьих лиц, часть средств связана с мошенничеством и преступлениями, связанными с наркотиками. Оба приговора будут исполнены одновременно, общий срок — три года.

Судья федерального суда Ann Marie McIff Allen также постановила, что Sewell должен выплатить нескольким сторонам компенсацию в общей сложности 3 822 909 долларов, включая возврат незаконных доходов пострадавшим инвесторам, финансовым учреждениям и Министерству внутренней безопасности США.

Обвинительные материалы показывают, что этот инвестиционный план мошенничества начался в декабре 2017 года и продолжался до апреля 2024 года. В течение этого времени Sewell, выдавая себя за эксперта по инвестициям, обладающего высоким доходом, обманом завладел наличными и криптовалютой как минимум у 17 человек. Руководитель ФБР в Солт-Лейк-Сити Robert Bohls отметил, что жертвы понесли не только финансовые потери, но и столкнулись с долгосрочными последствиями для своих семей.

Кроме того, в период с марта по сентябрь 2020 года Sewell через Rockwell Capital Management, действуя как нелицензированная переводческая компания, осуществлял крупные обмены наличных и криптовалют для клиентов и взимал за это плату, не выполняя требований по регистрации и отчетности в сфере борьбы с отмыванием денег.

На фоне этого дела преступления, связанные с криптовалютой, показывают рост. Аналитические данные блокчейн-аналитических компаний свидетельствуют, что в 2025 году объем средств, поступающих на незаконные криптовалютные адреса, достигнет новых рекордов, подчеркивая важность регулирования и соблюдения правил в сфере цифровых активов.