Начинает отслеживать трансграничную деятельность в области криптовалют

Центральный банк России готовится значительно расширить требования к финансовой отчетности, требуя от коммерческих банков более подробно раскрывать информацию о трансграничных операциях клиентов, включая операции, связанные с криптовалютами. Этот шаг происходит на фоне ускорения Москвы в завершении разработки правовой базы для регулирования крипторынка внутри страны в этом году.

Согласно проекту правил, банки должны будут отдельно отчитываться о операциях покупки, продажи и перевода криптовалют, предоставляя полную информацию о отправителе, получателе, статусе проживания, способе оплаты, участвующих посредниках, комиссиях за транзакции и источнике денежных потоков. Помимо криптовалют, отчетность также расширяется на цифровые активы, такие как цифровые права, токенизированные активы и NFT.

Цель России — более точно учитывать новые виды экономической деятельности, особенно добычу и инвестиции в криптовалюты, в платежном балансе, внешнем долге и национальной финансовой статистике, а также усилить контроль за потоками цифровых денег в банковской системе.