Прокурор Нью-Йорка предупреждает о выходе из-под контроля преступлений в сфере криптовалют: нелицензированные криптовалютные операции могут стать уголовным преступлением и войти в фокус регулирования

15 января поступила информация: прокурор Манхэттена Альвин Брагг недавно публично призвал законодателей штата усилить рамки правового регулирования криптовалют, продвигая официальное включение нелицензированных операций с криптовалютами в категорию уголовных преступлений. Он предупредил, что подземная экономика объемом до 510 миллиардов долларов быстро расширяется в зонах регуляторного пробела, а связанные с этим незаконные средства используются для отмывания денег, покупки оружия, наркотиков и различных мошеннических схем. Криптоактивы уже стали одним из ключевых каналов.

Во время выступления в Нью-Йоркской юридической школе Альвин Брагг ясно заявил, что правоохранительные меры в отношении криптовалют уже включены в его приоритеты на период полномочий, наряду с борьбой с оружейной преступностью и кражами. Он подчеркнул, что текущие законодательные пробелы позволяют нелицензированным операторам, одновременно участвующим в масштабных отмываниях денег, избегать уголовной ответственности, и что это явление необходимо пресекать с помощью законодательства.

Особое внимание он уделил проблеме нелицензированных крипто-АТМ, отметив, что некоторые устройства взимают комиссию до 20%, при этом, зная о подозрительном происхождении средств, они напрямую обменивают нелегальные наличные на цифровые активы, становясь ключевыми узлами в преступной цепочке. Несмотря на то, что прокуратура Манхэттена раскрыла несколько подобных дел, включая операцию с нелицензированными биткоин-АТМ на сумму до 5 миллионов долларов и расследование финансирования терроризма, он признал, что правоохранительные органы не могут надеяться на то, что преступники «ошибутся».

В рамках политических предложений Брагг призвал ввести обязательное лицензирование для всех операций, связанных с криптовалютами, а также полностью внедрить требования по проверке клиентов (KYC) и обеспечить четкие механизмы уголовного преследования. Он отметил, что если соответствующий законопроект будет принят, Нью-Йорк станет 19-м штатом, где нелицензированные операции с криптовалютами будут считаться преступлением.

Кроме того, в ходе обсуждения также затронули проблему мошенничеств, связанных с «убойством свиней», особенно актуальную для пожилых людей. Ранее американские правоохранительные органы начали гражданское изъятие средств по делу о межштатной мошеннической схеме с использованием USDT, что подчеркивает необходимость срочного регулирования крипто-мошенничеств.

Руководитель глобальной политики в области безопасности блокчейн-аналитической компании TRM Labs Ари Редборд отметил, что в 2025 году масштаб незаконной деятельности с криптовалютами достиг рекордных показателей — за год было перемещено около 158 миллиардов долларов нелегальных средств. Это свидетельствует о глубокой интеграции криптомошенничеств в традиционную преступную экосистему, и эффективность правоохранительных мер в будущем будет зависеть от внедрения инструментов блокчейн-расследований, технических навыков сотрудников правоохранительных органов и уровня признания цифровых доказательств в судебной системе.