Подарок в размере 2000 эфиров: Центральное телевидение раскрывает двойственную жизнь бывшего начальника департамента ЦКРФИ Яо Цянь

Автор: ЦКВ

Продюсер｜Ли Шаофэй

Редактор｜Дан Цзиньюй

Корректор｜Мэнся

Источник｜ЦКВ Новости

Телевизионный документальный фильм «Один шаг без остановки, полшага не отступая», совместное производство Центрального комитета по дисциплине и национальному надзору и Центрального телевидения, вышел в эфир 14 января в 20:00 на канале CCTV-1, четвертая серия «Технологии в борьбе с коррупцией» транслировалась одновременно на платформе новостей CCTV.

Помимо внутренней и внешней изоляции, физическая изоляция онлайн и офлайн также стала одним из способов, которым коррупционеры пытаются скрыть свои преступления. Золото, наличные деньги, драгоценности — это традиционные носители взятки и коррупционных сделок, а с развитием цифровой эпохи виртуальные валюты, основанные на блокчейн-технологиях, продолжают развиваться, и появились новые формы коррупции, которым необходимо уделять особое внимание.

Это ключевые доказательства, обнаруженные в деле о нарушениях и преступлениях руководящих кадров. Некоторые из них выглядят как мобильные телефоны, некоторые — как USB-накопители, некоторые — как пульты дистанционного управления. На самом деле, это разные модели аппаратных кошельков, предназначенных для хранения и управления виртуальной валютой. Эти три «кошелька», казалось бы, незначительные, содержат виртуальную валюту на сумму, эквивалентную нескольким миллионам юаней. Люди, получающие взятки таким образом, ранее надеялись на скрытность, полагая, что их действия достаточно тайны.

Бывший руководитель отдела технологического надзора ЦКВ Юй Цянь: Честно говоря, я понимаю, что это скрытное поведение, как можно было так поступать? Просто раньше казалось, что доказательств почти нет.

Юй Цянь, бывший руководитель отдела технологического надзора ЦКВ и бывший директор информационного центра, ранее руководил Институтом цифровых валют Народного банка Китая. В апреле 2024 года он был привлечен к ответственности и начато расследование. Специальная группа при Комитете по дисциплине и национальному надзору совместно с комиссией по надзору города Шаньвэй, провинция Гуандун, провела комплексное расследование этого дела. С самого начала группа тщательно анализировала особенности Юй Цяня.

Сотрудник группы по дисциплине и надзору ЦКВ, Чжоу Жун: Контроль за этим человеком требует составления его портрета. У него богатый опыт работы с цифровой валютой, а не связано ли это с коррупцией, связанной с использованием виртуальных валют? В практике борьбы с коррупцией на рынке капитала такие новые и скрытые формы коррупции особенно заметны.

По мере углубления расследования первоначальные предположения подтвердились: несколько крупных сделок Юй Цяня включали использование новых и скрытых методов коррупции, в том числе получение виртуальной валюты. Виртуальная валюта — это всего лишь цифровая строка в сети, она отделена от личности владельца и полностью изолирована от банковских и платежных систем, может свободно торговаться на блокчейне, пересекать границы без ограничений по регионам, обладает высокой скрытностью и сложностью контроля. Однако группа подготовилась заранее, изучила множество профессиональных знаний, глубоко поняла механизмы работы виртуальных валют и выявила ключевые моменты для расследования.

Чжоу Жун: Владельцы управляют виртуальной валютой на блокчейн-адресах с помощью приватных ключей. Этот ключ — длинная строка из десятков символов, его трудно запомнить, поэтому обычно используют аппаратные кошельки для хранения.

Сотрудник комиссии по надзору города Шаньвэй, Гуандун, Цай Цюньтин: В ходе обыска необходимо было изъять два предмета: первый — аппаратный кошелек; второй — лист бумаги с бессистемными мнемоническими словами, что очень важно при обыске.

Действительно, в ящике офиса Юй Цяня была обнаружена аппаратная криптокошелек. В то же время группа строго соблюдала правила и законы, использовала большие данные и информационные технологии для полного анализа ситуации, обнаружила следы. Анализируя информацию о счетах, было установлено, что у Юй Цяня не было явных аномалий, однако при перекрестной проверке данных выявились несколько банковских счетов, открытых на чужие имена, которые на самом деле были «марионеточными» счетами Юй Цяня, под его контролем. В ходе расследования происхождения крупных сумм на этих счетах, в частности 10 миллионов юаней, было обнаружено важное открытие.

Чжоу Жун: В ходе предварительной проверки мы обнаружили, что на счет Юй Цяня поступило 10 миллионов юаней, и после нескольких уровней анализа мы подтвердили, что это средства от торговца виртуальной валютой.

Расследование показало, что вскоре после поступления 10 миллионов юаней на «марионеточный» счет Юй Цяня, эти деньги были использованы для оплаты части стоимости виллы в Пекине. Общая стоимость этой виллы превышает 20 миллионов юаней, она зарегистрирована на родственника Юй Цяня, фактически принадлежит ему, а все средства на покупку поступили с его «марионеточного» счета. Помимо этих 10 миллионов, еще два крупных платежа на сумму 12 миллионов юаней также были использованы для оплаты недвижимости. Происхождение этих средств оказалось также очень сложным.

Сотрудник комиссии по надзору города Шаньвэй, Гуандун, Ши Чанпин: Он думал, что, создав много уровней защиты, сможет лучше изолировать себя. Но, с другой стороны, это усложняет доказательство его вины или существующих проблем, делая доказательства более многочисленными и убедительными.

Группа по расследованию проникла через слои «маскировки», провела глубокое расследование и установила источник этих 12 миллионов юаней. Все эти деньги поступили от информационной компании, контролируемой бизнесменом Ваном. В процессе выяснилось, что Юй Цянь использовал свои полномочия, чтобы помочь этой компании в сфере ценных бумаг и фьючерсов, создав полную цепочку доказательств получения этих 12 миллионов в виде взятки.

Ван также рассказал, что в этой сделке участвовал ключевой посредник по имени Цзян Гоцинь, его подчиненный, очень близкий к Юй Цяню. Группа по расследованию сразу же приняла меры по задержанию Цзян Гоциня. В ходе расследования выяснилось, что он почти участвовал во всех крупных сделках Юй Цяня, особенно когда тот получал взятки в виде виртуальной валюты.

Обвиняемый Цзян Гоцинь: Изначально я думал, что меня используют для передачи, но потом передумал, боясь проблем, и создал промежуточный адрес, на который переводили валюту, а затем она поступала на личный кошелек Юй Цяня. Я знаю, что это — передача выгоды, я боялся, и знаю, что это неправильно.

Цзян Гоцинь вместе с Юй Цянем работали в Институте цифровых валют Народного банка Китая и в отделе технологического надзора ЦКВ, он — доверенное лицо Юй Цяня и его соучастник. Многие бизнесмены, участвовавшие в сделках, были рекомендованы или передавали требования через Цзян Гоциня, который также получал свою долю.

В 2018 году владелец криптовалютной компании Чжан попросил Цзян Гоциня помочь Юй Цяню в привлечении финансирования для выпуска токенов своей компании. Юй Цянь согласился и связался с одной из виртуальных бирж, помог компании успешно выпустить токены и собрать 20 000 эфиров. Вскоре Чжан передал Юй Цяню 2000 эфиров в благодарность, при максимальной оценке их стоимости эти эфиры превышали 60 миллионов юаней. Влияние Юй Цяня на отрасль и его должность сыграли важную роль в этом.

Цзян Гоцинь: Влияние Юй Цяня в отрасли очень велико, потому что он занимает такую позицию.

Для укрепления доказательной базы группа начала восстанавливать цепочку передачи виртуальной валюты на блокчейне, основываясь на её характеристиках.

Чжоу Жун: Виртуальная валюта обладает скрытностью, но это — острый нож, она имеет две стороны, потому что она также публична и проверяема в сети. То есть любой человек в любое время может проверить входящие и исходящие записи виртуальной валюты на любом блокчейн-адресе, что обусловлено децентрализованной природой блокчейна, и это делает её публичной.

Группа использовала технологии блокчейн, чтобы восстановить цепочку перемещения 2000 эфиров с кошелька Чжан в 2018 году до кошелька Юй Цяня, а также зафиксировать, что в 2021 году Юй Цянь перевел 370 эфиров, что эквивалентно 10 миллионам юаней. В результате электронных доказательств удалось подтвердить и связать все факты, сформировать замкнутую цепочку. Благодаря этим убедительным доказательствам Юй Цянь был вынужден признать свою вину и нарушение закона.

В ноябре 2024 года Юй Цянь был исключен из партии и уволен с государственной службы, передан в прокуратуру для проведения законного расследования и предъявления обвинений. Успешное раскрытие этого дела стало важным опытом для органов дисциплинарного надзора в борьбе с коррупцией, связанной с виртуальными валютами. Виртуальная валюта кажется невидимой и без тени, но как только она используется в реальном мире, она обязательно «проявится». Взятка, полученная Юй Цянем через эту виллу, стала «контрастным веществом», которое выявило его преступление. В результате сложной системы ловушек, тщательно расставленных им, он все же был разоблачен. Когда Юй Цянь был задержан, ремонт виллы еще не был завершен, и он уже не мог въехать туда.

Чжоу Жун: Виртуальная валюта — это всего лишь цифры, без реальной ценности. Когда виртуальные активы превращаются в реальные, они очень легко могут быть раскрыты.

Использование виртуальной валюты для сокрытия коррупционных доходов — это лишь один из способов новой и скрытой коррупции. В условиях жесткой борьбы с коррупцией, несмотря на новые методы и формы, если мы будем строго придерживаться сути — торговля властью и деньгами, соблюдать правила и законы, активно использовать большие данные и информационные технологии, усиливать контроль и преследование, постоянно совершенствовать методы профилактики и борьбы, то любая форма коррупции станет обнаружимой и неуклонно преследуемой.