Китайский регулятор ценных бумаг, бывший директор, Яо Цян, использовал криптовалюту для коррупции! Получил взятку за ICO-проект «2000 ETH», офисный ящик был полон аппаратных кошельков

Китайский центральный телевидение опубликовало новый документальный фильм о борьбе с коррупцией «Непрерывный шаг, не отступая ни на шаг», в четвертой серии «Технологии в борьбе с коррупцией» раскрываются детали о том, как бывший руководитель Департамента технологического надзора Комиссии по ценным бумагам Китая, бывший директор информационного центра Яо, долгое время использовал служебное положение для проведения сделок с权钱 через криптовалюты. Объем преступных средств достиг нескольких десятков миллионов юаней, что делает этот случай одним из наиболее ярких примеров «коррупции с виртуальными валютами» за последние годы.

ICO «приветствие» в обмен на ETH

В документальном фильме раскрывается, что еще в 2018 году Яо уже был вовлечен в сделки с权钱, связанные с криптовалютами. Тогда он по просьбе бизнесмена по имени Чжан, участвующего в ICO (первичное размещение токенов), «передал привет» одной виртуальной криптовалютной платформе, чтобы помочь проекту успешно запуститься и получить поддержку.

Этот ICO-проект в итоге собрал около 20 000 ETH. В качестве вознаграждения Чжан передал Яо 2000 ETH, что по текущей рыночной стоимости составляло несколько десятков миллионов юаней. Эта сделка стала ключевым доказательством в расследовании, подтверждающим, что Яо «использовал служебное положение для получения криптовалютных взяток».

Аппараты хранения на аппаратных кошельках для сокрытия виртуальных активов

В ходе расследования в офисе Яо было обнаружено несколько аппаратных кошельков, хранящихся в ящиках. Эти устройства внешне напоминают флешки или пульты дистанционного управления и часто используются для офлайн-хранения виртуальных валют, что обеспечивает высокий уровень скрытности.

Экспертиза подтвердила, что на этих аппаратных кошельках хранятся криптовалютные активы, незаконно полученные Яо за многие годы.

Многоуровневая отмывка денег через фиктивные аккаунты, финансы в конечном итоге поступают в пентхаус в Пекине

Хотя банковские счета Яо выглядят нормально, органы контроля и надзора с помощью анализа больших данных обнаружили несколько счетов, открытых на чужие имена, которые на самом деле контролировались Яо — типичные «фальшивые аккаунты».

Один из таких счетов с 10 миллионами юаней после примерно четырех уровней транзакций был прослежен до виртуальной криптовалютной биржи. Эти средства затем использовались для оплаты части стоимости пентхауса в Пекине, стоимостью более 20 миллионов юаней, зарегистрированного на родственника Яо, хотя фактическое право собственности принадлежит ему.

Кроме того, еще два транша на сумму около 12 миллионов юаней также были переведены через те же схемы для оплаты оставшейся части стоимости этого дома.

Получение взяток через подчиненных и обмен на ETH

В документальном фильме также раскрывается, что Яо через своего подчиненного Цзянь Гоци получил взятки в размере 12 миллионов юаней от бизнесмена Вана, а часть этих средств была обменяна на 370 ETH, что расширило его криптовалютные активы.

На программе Яо лично признался: «Я знаю, что это незаконно, как я мог так поступать? Просто раньше казалось, что доказательств очень трудно найти».

Хронология дела

• 26 апреля 2024 года: Яо объявлен под следствием
• 11月 2024 года: подвергнут «двойному исключению» (лишению должности и увольнению), в официальных документах указано использование виртуальных валют для проведения сделок с权钱
• 2025 год: продолжается сбор доказательств, включая электронные данные и оценку стоимости виртуальных активов
• 14 января 2026 года: в эфир вышел расширенный выпуск документального фильма с дополнительными деталями