Paxful признает свою вину в деле в США по незаконным криптовалютным транзакциям

Paxful Holdings Inc., когда-то известная как крупная платформа для пиринговой торговли криптовалютой, признала свою вину в федеральном суде США за участие в содействии незаконной деятельности. Признание вины было подано 10 декабря 2025 года в Восточном округе Калифорнии после длительного расследования Министерством юстиции США и другими регуляторами.

Обвинители заявили, что Paxful позволила использовать свою платформу для отмывания денег, мошенничества и платежей, связанных с проституцией. В рамках соглашения компания заплатит уголовный штраф в размере $4 миллионов. Хотя федеральные руководства предусматривали штраф выше $112 миллионов, чиновники снизили сумму после проверки финансовых данных компании. Суд назначил дату вынесения приговора на 10 февраля 2026 года.

Как использовалась платформа Paxful

Между 2017 и 2019 годами Paxful обработала более 26,7 миллиона сделок с криптовалютой на сумму почти $3 миллиардов. За это время платформа принесла около $29 миллионов дохода. Однако регуляторы заявили, что Paxful не внедрила основные системы соблюдения требований.

Согласно судебным документам, компания привлекала злоумышленников, продвигая ограниченные проверки личности и слабые меры по борьбе с отмыванием денег. В результате преступники использовали платформу для различных схем, включая:

• Переводы криптовалют, связанные с мошенничеством и вымогательством
• Платежи, связанные с онлайн-сетями проституции
• Транзакции, связанные с санкционированными регионами, такими как Иран и Северная Корея

Один из случаев касался примерно $17 миллионов Bitcoin, связанных с Backpage и подобными сайтами.

Обвинения и более широкий эффект

Признание вины охватывает три федеральных преступления. Среди них — ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег, несоблюдение эффективной программы AML и сговор с целью продвижения незаконной проституции через межгосударственную торговлю. Обвинители также заявили, что Paxful игнорировала явные предупреждающие знаки и не подавала необходимые отчеты о подозрительной деятельности.

Кроме того, бывшие руководители Paxful, включая соучредителя Артура Шабака, уже признали свою вину по связанным делам. Представители DOJ подчеркнули, что криптовалютные платформы не могут избегать ответственности, заявляя о защите конфиденциальности пользователей.

По мере ужесточения регулирования со стороны США, дело Paxful служит ясным предупреждением. Криптовалютные компании, игнорирующие правила соблюдения требований, могут столкнуться с серьезными последствиями даже спустя годы.