Владелец Mingxiangyuan подозревается в отмывании 25,9 миллиардов юаней! Создавая разрыв в денежном потоке с помощью Tether, его Porsche был выставлен на аукцион полицией

Мингсяюань, руководитель Dongyin Kuai Dao Shou подозревается в отмывании 259 миллиардов юаней, используя Tether для создания разрывов в денежном потоке. Следственные органы изъяли активы на сумму более миллиарда, его Porsche уже продан за 8,65 миллиона юаней.

Мингсяюань, руководитель Dongyin подозревается в отмывании 259 миллиардов

Недавно Главное управление полиции раскрыла масштабное дело по отмыванию денег через сторонние платежные системы, главным подозреваемым оказался руководитель известного тайваньского ресторанного бизнеса «Мингсяюань Бинши» Ло Исян и руководитель популярной сети лапшичных «Dongyin Kuai Dao Shou» Хуан Сюжун.

По сообщению «United News Network», Ло Исян и Хуан Сюжун, казалось бы, управляют популярными ресторанами, но втайне используют собственную платежную платформу «Hero Pay» для отмывания денег группировке азартных игр в Юго-Восточной Азии. Следствие показало, что за несколько лет эта группировка провела отмывание на сумму до 259 миллиардов юаней, получая незаконную прибыль свыше 500 миллионов юаней.

41-летний Ло Исян нанял 39-летнюю Хуан Сюжун в качестве бухгалтера и открыл офис в бизнес-центре района Нэху города Тайбэй. Это место известно как «водопровод для переводов», где участники группы используют автоматизированные программы для обработки денежных потоков на сайтах азартных игр в Китае, Японии и Индии.

Полиция утверждает, что оба переводили деньги от иностранных игроков на финансовые счета, включая юани, рупии и японские йены, быстро переводя их на вторичные счета, чтобы скрыть происхождение средств, включая часть средств, полученных в результате мошенничества.

Используя криптовалюты для создания разрывов в денежном потоке, следственные органы изъяли активы на сумму свыше миллиарда

«Minshi News» дополнительно сообщает, что Ло Исян для обработки огромных объемов транзакций использовал название технологической компании для маскировки водопровода для отмывания денег и организовал работу в три смены по 24 часа.

Капитан второго отдела Интерпола Чэнь Сихан заявил, что после помощи в отмывании денег, источник прибыли в конечном итоге конвертируется через криптовалютных бирж в Tether (USDT), затем обменивается на новозеландские доллары и хранится в банковских сейфах, используя децентрализованные свойства криптовалют для создания разрывов в денежном потоке и обхода расследований.

В целях взыскания преступных доходов полиция провела несколько обысков, в результате которых изъяты депозиты на сумму 36,86 миллиона юаней, криптовалюты, в основном Tether, стоимостью 10,88 миллиона юаней, а также наличные 2,36 миллиона юаней.

Кроме того, 5 декабря прошлого года полиция дополнительно обыскала 4 банковских сейфа, принадлежащих Ло Исяну и бухгалтеру, и изъяла наличных на сумму 17,73 миллиона юаней, а также недвижимость Ло Исяна и три автомобиля, включая Porsche, — общая стоимость незаконных доходов составляет около 130 миллионов новых тайваньских долларов.

Источник изображения: Административное управление исполнения Министерства юстиции, отдел Шилинь

Porsche Ло Исяна выставлен на аукцион, цена продажи 8,65 миллиона

После задержания главного подозреваемого начался процесс реализации связанных с преступлением активов. Тайбэйская прокуратура поручила отделу Шилинь Административного управления исполнения Министерства юстиции провести аукцион одного из изъятых Porsche.

В последнем пресс-релизе отдела Шилинь указано, что этот автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS 2025 года выпуска, новая цена которого начинается от 9,75 миллиона юаней. Аукцион прошел 30 декабря утром, итоговая цена составила 8,65 миллиона юаней. Полученные средства будут переданы Тайбэйской прокуратуре для хранения и последующего конфискации или возврата пострадавшим.

Отдел Шилинь подчеркнул, что аукцион демонстрирует эффективность сотрудничества исполнительных органов и прокуратуры, позволяя не только эффективно лишать преступные доходы, но и ускорять процесс реализации активов по делам о мошенничестве, реализуя новые положения о конфискации по уголовному праву и обеспечивая общественную справедливость.

Дополнительная информация:
Вся семья владеет магазином с жареной уткой, занимается отмыванием денег! Открыли физический магазин USDT, через который прошло 3 миллиарда, — тайваньский аналог черного элитного бизнеса?