ИкомТех Крипто-понци-пропагандист приговорен к почти шести годам тюремного заключения

Вкратце

• Старший промоутер IcomTech был приговорен к 71 месяцу заключения за организацию крипто-понзи-схемы, обещавшей гарантированные доходы от майнинга и торговли.
• Схема рухнула после того, как жертвы не смогли вывести средства, что привело к убыткам на миллионы долларов.
• В приговор также вошло незаконное повторное въезд Mendoza после депортации, после десятилетий незаконного проживания и многократных высылок из США.

Decrypt’s Art, Fashion, and Entertainment Hub.

Обзор SCENE

Старший промоутер, который помог организовать многомиллионную крипто-понзи-схему, нацеленную на испаноязычных инвесторов рабочего класса, был приговорен в четверг к 71 месяцу федерального заключения.

Магдалено Mendoza получил приговор за свою роль в IcomTech, предполагаемой компании по майнингу и торговле криптовалютой, запущенной в середине 2018 года и рухнувшей к концу 2019 года, согласно заявлению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Схема ложно обещала гарантированные ежедневные доходы от торговли и майнинга криптовалюты; на самом деле она функционировала как классическая MLM-подобная схема Понци, которая перераспределяла средства новых инвесторов для выплаты предыдущим участникам, в то время как промоутеры присваивали сотни тысяч долларов для личного использования.

Ему также было предписано выплатить 789 218,94 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать 1,5 миллиона долларов, а также его дом в Дауни, Калифорния, приобретенный на средства схемы.

Магдалено Mendoza, ранее продвигавший как минимум две другие крипто-понзи-схемы, был одним из самых старших промоутеров IcomTech и поддерживал регулярный контакт с основателем Дэвидом Кармона.

Он даже использовал свой собственный ресторан в районе Лос-Анджелеса для проведения презентационных мероприятий, собирая тысячи наличными, в то время как промоутеры путешествовали по стране с яркими выставками, прибывая на роскошных автомобилях и в дизайнерской одежде, в то время как жертвы наблюдали за ростом фантомных «прибылей» на панелях приборов, к которым у них не было доступа.

Начиная с августа 2018 года, запросы на вывод средств сопровождались задержками, отговорками и скрытыми комиссиями, что побудило IcomTech запустить собственный токен «Icoms», ложно рекламируемый как ценный для будущих платежей, но в конечном итоге бесполезный, что усугубило убытки инвесторов.

Ари Редборд, руководитель отдела политики в блокчейн-аналитической компании TRM Labs и бывший прокурор США, сообщил Decrypt, что такие схемы используют реальные барьеры, с которыми сталкиваются иммигрантские сообщества.

«Промоутеры часто разделяют язык или культурный фон с жертвами, что снижает уровень скептицизма и повышает доверие», — отметил Редборд. «Эти схемы также используют реальные барьеры — ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам, меньшую осведомленность о регулятивных предупреждениях на основном языке человека и сильную зависимость от сетей сарафанного радио.»

Редборд отметил, что 71 месяц — это «в целом соответствует тому, как суды сегодня рассматривают крупномасштабные крипто-понзи-схемы, особенно там, где есть явное намерение, значительный вред для жертв и продолжительная промоушен».

«Суды все меньше сосредотачиваются на ярлыке “крипто” и больше — на традиционных факторах мошенничества, таких как масштаб, продолжительность, убытки и роль руководителя», — добавил он.

Приговор также касался незаконного повторного въезда Mendoza после депортации, поскольку он жил в США незаконно десятилетия, был выслан четыре раза (один раз под ложным именем), и продолжил продвигать как минимум три другие крипто-понзи-схемы после краха IcomTech.

Несколько соучастников были отдельно осуждены и приговорены за их роль в схеме, включая основателя Дэвида Кармону, предполагаемого генерального директора Марко Руиса Очоа, веб-разработчика Густаво Родригеса и старших промоутеров Дэвида Бренда, Хуана Ареяно и Моисеса Вальдеса.

Редборд отметил, что повторяющиеся промоутеры остаются «одной из самых сложных проблем» в крипто-мошенничестве.

«Многие переходят от одной схемы к другой, переименовывая презентацию и нацеливаясь на новые сообщества, часто через платформы и юрисдикции», — сказал он. «Дело IcomTech показывает, что даже когда промоутеры вновь появляются, их история в конечном итоге их настигает».