Министерство юстиции изъяло домен, связанный с бирманской криптовалютной схемой Compound

Кратко

• Минюст США заявил, что домен tickmilleas.com управлялся из комплекса Тай Чанг и использовался для демонстрации жертвам фальшивых торговых балансов.
• Google, Apple и Meta удалили связанные приложения и аккаунты после предупреждений ФБР, заблокировав тысячи связанных профилей.
• Меры последовали за санкциями против Huione Group из Камбоджи, которая была вынуждена прекратить деятельность после потери доступа к мировым банковским каналам.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте для себя SCENE

Во вторник американские агенты изъяли веб-домен, связанный с крупным мошенническим комплексом в Бирме, что стало очередной попыткой пресечь мошеннические сети, распространившиеся по всему Юго-Восточному региону Азии.

Объявление поступило в тот же день, когда санкционированный финансовый конгломерат в Камбодже закрыл свои филиалы в Пномпене и заморозил вывод средств под усиливающимся давлением регуляторов США и Великобритании.

По данным Министерства юстиции США, домен tickmilleas.com управлялся из комплекса Тай Чанг, также известного как Casino Kosai, в Кьяукхат, и был создан с целью имитации легитимной торговой платформы.

Мошенники якобы показывали жертвам фальшивые балансы и впечатляющую доходность, а также инструктировали, как внести средства.

«Несмотря на то, что изъятый домен был зарегистрирован в начале ноября 2025 года, ФБР уже выявило нескольких жертв, которые пользовались этим доменом в прошлом месяце и лишились своих инвестиций», — говорится в заявлении Минюста.

«Комплексное мошенничество» означает мошеннические операции, проводимые в крупных зданиях (или комплексах), где привезённые или вынужденные работники осуществляют онлайн-мошенничество.

Чиновники связали бирманский комплекс с группами, попавшими под санкции в прошлом месяце из-за связей с китайской организованной преступностью и за помощь в создании центров мошенничества в регионе.

После предупреждения ФБР технологических платформ Google и Apple удалили связанные мобильные приложения, а Meta удалила более 2 000 связанных аккаунтов в соцсетях.

«Эти мошенничества с CIF, такие как описанные жертвами в аффидевите, как правило, начинаются с нежелательных сообщений от незнакомцев через приложения для знакомств, соцсети, мессенджеры и SMS», — написал Минюст.

«Эти незнакомцы формируют тесные виртуальные отношения с потенциальными жертвами, убеждают их сделать якобы инвестиции в криптовалюту или с её использованием, а также инструктируют, как приобрести криптовалюту и инвестировать её с помощью мошеннических доменов и приложений, выглядящих легитимно», — добавили в ведомстве.

Минюст США не сразу ответил на запрос Decrypt о комментарии.

В прошлом году, по данным Минюста, было зарегистрировано более 41 000 случаев мошенничества с инвестициями в криптовалюту, а потери достигли $5,8 млрд.

Изъятие домена и санкции против Huione Group на этой неделе показали, что американские ведомства и их партнёры расширяют кампанию по пресечению криптомошенничества в регионе.

После введения санкций против Huione Group — конгломерата, связанного с миллиардными незаконными транзакциями, организация была вынуждена закрыться после отключения от глобальной банковской системы в октябре.

По данным Минюста, прокуроры уже изъяли ещё два домена, связанных с комплексом Тай Чанг, за последние недели.

В прошлом месяце доклад Генеральной ассамблеи Интерпола сообщил, что мошенничество с криптовалютой лежит в основе растущей индустрии комплексных мошеннических центров.

«Часто под предлогом выгодной работы за границей жертвы попадают в комплексы, где их заставляют осуществлять незаконные схемы, такие как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные аферы и мошенничество с криптовалютой, нацеленные на людей по всему миру», — говорится в сообщении организации.