Прокуратура Шанхая раскрыла мошенничество с инвестициями в виртуальные деньги! Мошенничество с «скамкоином» на сумму 35 миллионов юаней потрясло рынок.

28 августа прокуратура Шанхая на серии пресс-конференций сообщила о новом финансовом мошенничестве под предлогом «инвестиций в виртуальные деньги». Обвиняемые, включая У, через самостоятельный выпуск и абсолютно бесполезный «скамкоин» GDFC, обманули инвесторов на сумму более 35 миллионов юаней. Подробности дела раскрывают высокую скрытность и обманчивость мошенничества с виртуальными деньгами и снова напоминают общественности о необходимости быть осторожными с инвестиционными ловушками «высокий доход, быстрый возврат».

Детали дела: Виртуальные деньги + Ложная история о росте цен

Согласно сообщению прокуратуры района Миньханг города Шанхай, с июля 2020 года по декабрь 2021 года, У某 и другие лица, в процессе ведения бизнеса в одной из электронных коммерческих компаний Шанхая, под предлогом продвижения оборудования для оплаты по лицу, обещали加盟者 получить баллы XD и связали их с так называемой GDFC Виртуальные деньги.

Ложная упаковка: ложно утверждается, что GDFC выпущен зарубежной компанией и обладает большим потенциалом роста.

Инвестиционная приманка: обещание, что после покупки можно будет монетизировать баллы XD и продать GDFC в будущем по высокой цене.

Второй ловушка: после краха GDFC был запущен план «GM слияние», который позволяет конвертировать GDFC в токен ME и искусственно разгонять цену токена ME, создавая «иллюзию резкого роста».

В конечном итоге, из-за отсутствия покупателей, цена токена резко упала, инвесторы потеряли все свои деньги, а все средства, связанные с делом, поступили на личный счет ответчика.

Прокуратура по делу: раскрытие правды о «скамкоин»

Мининский прокурорский офис на стадии рассмотрения ареста применил погружающий экспериментальное расследование по делу, касающемуся виртуальных денег и таких новых концепций, как «метавселенная»:

1. Установлено, что GDFC полностью выпущен участвующими лицами и не имеет никакой реальной ценности.

2、восстановление торгового процесса и направления движения средств

3、подтвердите, что данное действие относится к мошенничеству, связанному с обманом инвесторов путем создания вымышленных фактов и сокрытия правды.

18 апреля 2024 года прокуратура одобрила арест У Сяо по обвинению в мошенничестве; 14 февраля 2025 года было официально подано обвинительное заключение.

Предупреждение: Виртуальные деньги становятся новой зоной высокой активности финансового мошенничества

В прокуратуре района Миньханг отметили, что в последние годы участились незаконные финансовые операции под флагами «научно-технического творчества», «блокчейна» и «метавселенной», Виртуальные деньги и цифровые коллекционные предметы стали новым инструментом для злоумышленников.

Распространенные схемы: вымышленные токены, ложные белые книги, создание иллюзии роста цен

Целевая аудитория: инвесторы, не обладающие профессиональными знаниями и стремящиеся к высокой доходности.

Опасность: нарушение прав собственности граждан, нарушение порядка на финансовых рынках

Прокуратура напоминает, что бизнес, связанный с виртуальными деньгами, является запрещенной государственной незаконной финансовой деятельностью, и любые организации и лица не имеют права участвовать в выпуске, торговле или продвижении.

Прокурор напоминает: держитесь подальше от ловушек «высокодоходных» инвестиций

Не верьте рекламным уловкам вроде “выпуск иностранной компанией” и “скоро взлетит”.

Не переводите средства на платформы с неизвестным источником.

Проверьте законность проекта и ситуацию с регулированием перед инвестициями.

Сохраняйте безопасность средств, будьте осторожны с ловушками «скамкоин» и «финансовая пирамида».

Заключение

Этот случай мошенничества с виртуальными деньгами на сумму 35 миллионов долларов снова выявил риски и вызовы, связанные с новыми цифровыми финансовыми моделями. Столкнувшись с искушением “высоких доходов и быстрого обогащения”, только поддержание рационального подхода и усиление мер предосторожности помогут сохранить свой “кошелек”. Прокуратура также будет продолжать усиливать борьбу с новыми финансовыми преступлениями, такими как мошенничество с виртуальными деньгами, чтобы создать более безопасную и здоровую инвестиционную среду на рынке.