FinCEN предупреждает Финансовые учреждения о мошенничестве с Крипто киосками

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США выпустила уведомление, призывающее финансовые учреждения следить за подозрительной деятельностью, связанной с крипто-киосками.d

Эти конвертируемые виртуальные валютные (CVC) киоски, которые позволяют пользователям получать доступ и проводить операции с криптовалютой, предлагают потребителям простой способ покупки криптовалюты, заявила служба по борьбе с финансовыми преступлениями. Тем не менее, FinCEN заявила, что ими злоупотребляют преступники для участия в мошенничестве, киберпреступности и наркоторговле.

Агентство указало на растущее число мошенничеств, связанных с платежами, произведенными через эти машины, включая ложную техническую поддержку, мошенничество с подделкой обслуживания клиентов и банковские мошенничества, некоторые из которых непропорционально затрагивают пожилых людей.

«Преступники неустанно пытаются украсть деньги у жертв, и они научились использовать инновационные технологии, такие как киоски CVC», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки в своем заявлении.

Уведомление указывает на то, что риски усугубляются тем, что учреждения не выполняют свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне.

FinCEN на протяжении многих лет отслеживает незаконные использования, связанные с криптовалютой. В прошлом году он выпустил отчет, в котором говорится, что биткойн стал популярным средством оплаты, связанным с контрабандой и эксплуатацией людей. Он также проанализировал криптовалютные транзакции, которые потенциально могут быть связаны с ХАМАС.

Посмотреть комментарии