A secção financeira da Coreia do Sul está a avançar com uma atualização regulatória importante — expandindo as regras de verificação de identidade para transações de criptomoedas de montantes menores. No passado, este sistema, conhecido na indústria como a "regra de viagem", regulava apenas transações de grandes valores superiores a 1 milhão de won sul-coreano; agora, a Coreia do Sul decidiu reduzir significativamente o limiar, com o objetivo de interceptar fluxos de fundos suspeitos de menor escala.
Contexto da alteração do quadro regulatório
A principal razão por trás desta alteração de política é o aprofundamento do combate à lavagem de dinheiro. O Departamento de Informação Financeira da Coreia do Sul (FIU) organizou recentemente um grupo de trabalho especializado para reavaliar as disposições da Lei de Informação Financeira Especial. Através deste processo, as autoridades pretendem estabelecer padrões de conformidade mais detalhados para provedores de ativos virtuais (VASP), ao mesmo tempo que aprimoram as medidas de prevenção para produtos inovadores como as stablecoins.
Principais pontos da alteração de política
Redução do limiar de rastreamento: expandir o âmbito da verificação de identidade de transações de 100 mil won sul-coreanos para montantes menores, o que significa que mais transações , @E5@, etc.