Tribunal de Taiwan condena líder de fraude da Cointhink a 22 anos após esquema com USDT atingir 1.539 pessoas

Um tribunal de Taiwan condenou o líder de uma grande rede de fraude em criptomoedas, um homem com o apelido Shih, a 22 anos de prisão. No total, foram acusadas 14 pessoas.

Pontos Principais

• Shih recebeu uma pena de 22 anos de prisão em Taiwan por liderar a rede de fraude cripto Cointhink.
• O grupo branqueou $71.3 milhões de USD através do USDT da Tether, expondo riscos em plataformas de exchange cripto não verificadas.
• O suspeito Shih pode recorrer da sua sentença de 22 anos, enquanto os procuradores procuram apreender os ativos de 14 arguidos.

Credenciais Enganosas Exploradas Pelas Vítimas

O mentor de um grande esquema de criptomoedas que operava sob o nome Cointhink Technology foi condenado a 22 anos de prisão após uma rede ter defraudado mais de 1.500 investidores, num total superior a $37.14 milhões (NT$1.2 mil milhões). O Tribunal do Distrito de Shilin, a 20 de julho, proferiu a sentença ao principal suspeito, identificado apenas pelo seu apelido, Shih.

Segundo foi reportado, 14 indivíduos, no total, foram acusados em ligação com a operação criminal, com acusações que incluíam a violação da Fraud Crime Prevention Act. De acordo com uma investigação liderada pelo Shilin District Prosecutors Office, o grupo fraudulento atraía os investidores ao anunciar falsamente a Cointhink Technology como “a única plataforma autorizada pela Financial Supervisory Commission” em Taiwan.

Operando em conjunto com elementos de organizações criminosas, o grupo direcionou os alvos através de uma rede de grupos de investimento falsos. Os membros das gangues orientavam as vítimas a comprar os tokens tether com dinheiro em numerário, que era então branqueado de forma sistemática. Os procuradores revelaram que o grupo convertia o numerário ilícito em dólares norte-americanos e transferia-o para contas offshore para ocultar o rasto em papel.

Numa camada secundária do esquema, as vítimas foram instruídas a transferir os seus tokens USDT existentes para cold wallets digitais designadas. A gangue, por sua vez, movimentou a criptomoeda através de múltiplas transferências em camadas para criar “pontos de quebra” intencionais, cegando eficazmente o rastreio das forças de segurança e escondendo a origem dos proventos.

Os dados divulgados pelos procuradores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, o sindicato geriu um enorme pipeline de branqueamento de capitais, movimentando mais de $71.3 milhões no total. No total, 1.539 pessoas foram vítimas da operação.

A acusação contra Shih, que ainda pode recorrer da decisão, e os seus 13 cúmplices foi inicialmente apresentada no passado mês de agosto pelo Shih-chung District Prosecutors Office, que solicitou ativamente a confiscação total de todos os ganhos obtidos de forma ilícita.

Embora os procuradores inicialmente tenham recomendado uma pena de prisão combinada de 25 anos, o Tribunal do Distrito de Shilin acabou por decidir uma sentença de 22 anos.