O Governo dos EUA Move Quase 4.000 BTC para a Coinbase Prime, Mostram Dados Onchain

O governo dos EUA transferiu quase 4.000 bitcoin para a Coinbase Prime a 13 de julho, levantando questões sobre se o movimento de aproximadamente 250 milhões de dólares refletiu a gestão de custódia, a consolidação administrativa ou preparativos para uma venda.

Principais conclusões

• Carteiras ligadas ao governo dos EUA transferiram quase 4.000 bitcoin, no valor de aproximadamente 250 milhões de dólares, para a Coinbase Prime a 13 de julho.
• A Arkham associou as maiores movimentações aos bitcoin apreendidos nos processos federais “Ryan Farace” e “BTC-e”.
• A Coinbase Prime dá suporte a custódia e negociação, pelo que as transferências não provam que o governo vendeu os bitcoin.

Porque é que quase 4.000 bitcoin detidos pelo governo se moveram a 13 de julho?

Os dados da Arkham Intelligence mostraram carteiras ligadas ao governo dos EUA a transferirem quase 4.000 bitcoin para a Coinbase Prime, a corretora cripto da empresa para investidores institucionais, em várias transações a 13 de julho. Os ativos combinados foram avaliados em aproximadamente 250 milhões de dólares durante a atividade. A movimentação colocou bitcoin sob controlo federal dentro de infraestruturas que suportam custódia e negociação institucionais.

O responsável de investigação da Galaxy Digital, Alex Thorn, destacou as transferências no X depois de terem surgido nos dados da Arkham Intelligence, atraindo maior atenção para a atividade on-chain do governo.

As maiores transferências incluíram aproximadamente 2.875 BTC rotulados pela Arkham como “Ryan Farace Seized Funds” e cerca de 926 BTC identificados como “BTC-e Seized Funds”. Outra transferência moveu cerca de 140 BTC para a Coinbase Prime, elevando as transferências observadas de bitcoin do dia para cerca de 3.941 BTC. A Arkham atribui essas descrições com base em rastreio na blockchain e registos públicos.

A atribuição de Farace coincide de perto com os 2.874,90419597 BTC que os agentes federais apreenderam em 2021. Os procuradores disseram que Ryan Farace, também conhecido como “Xanaxman”, e o seu pai tentaram lavar bitcoin derivado do tráfico de droga. As autoridades apreenderam separadamente mais 58,742155166 BTC associados a Farace.

O BTC-e operou de 2011 até a aplicação da lei encerrar a bolsa de criptomoedas em 2017. O Departamento de Justiça afirmou que a plataforma processou mais de 9 mil milhões de dólares em transações e movimentou receitas ligadas a pirataria, ransomware, roubo de identidade, tráfico de narcóticos e outros crimes. Alexander Vinnik, um dos operadores do BTC-e, declarou-se culpado em 2024 por conspiração para cometer branqueamento de capitais.

Registo da Arkham Intelligence de transações em criptomoedas do governo dos EUA a 13 de julho. Fonte: Arkham Intelligence

O governo já tinha autorizado uma venda?

Um aviso de perdimento federal publicado em janeiro de 2024 anunciou a intenção do governo de desfazer-se de aproximadamente 2.933,64 BTC ligados aos processos de Farace. Esse total combinou a apreensão de cerca de 2.875 BTC com os 58,74 BTC adicionais. O aviso abriu igualmente um período durante o qual terceiros podiam apresentar interesses legais no bem objeto de perdimento.

O aviso indica que o governo tinha iniciado o processo legal necessário para dispor dos ativos ligados a Farace. Isso reforça a possibilidade de que a transferência de 13 de julho se relacione com uma venda autorizada. Ainda assim, a autoridade legal para dispor de um bem e uma transferência para a Coinbase Prime não estabelecem que tenha ocorrido uma venda no mercado.

Por que é que o nome de Brian Krewson esteve associado ao ether?

A atividade incluiu ainda aproximadamente 30.007 ether de um endereço rotulado como “Brian Krewson Confiscated Funds”. A etiqueta não estabelece que Krewson fosse o proprietário dos ativos nem que tenha sido acusado ou condenado em ligação com eles. Uma queixa de perdimento civil do Departamento de Justiça alegou que ele geria carteiras que detinham criptomoeda ligada a Christopher Castelluzzo e Luke Atwell enquanto estes estavam encarcerados.

A queixa alegou que Castelluzzo e Atwell usaram receitas de narcóticos para comprar 30.000 ether por cerca de 9.000 dólares. Disse que Krewson manteve acesso aos ativos em seu nome. A ação procurou o perdimento da própria criptomoeda e não acusou Krewson de um crime.

A transferência para a Coinbase Prime sinaliza uma venda?

A transferência para a Coinbase Prime, por si só, não confirma uma venda. A Coinbase anunciou em julho de 2024 que o U.S. Marshals Service selecionou a Coinbase Prime para fornecer serviços de custódia e negociação avançada para os ativos digitais de grande capitalização geridos centralmente pela agência. O Marshals Service administra os ativos apreendidos e sujeitos a perdimento através do Asset Forfeiture Program do Departamento de Justiça.

O duplo papel da Coinbase Prime torna-a um destino lógico para o bitcoin que o governo planeia deter, gerir ou desfazer. A confirmação de uma venda exigiria um anúncio da agência, um registo de alienação, uma distribuição identificável para compradores ou outra evidência de que as operações foram executadas. A Arkham atribuiu 328.225 BTC, no valor de mais de 20 mil milhões de dólares à data da redação, a carteiras ligadas ao governo dos EUA.