Combate a Fluxos Ilícitos: Tailândia Implementa Novas Verificações Rigorosas em Transações de Stablecoin de Elevado Volume

A instituição anunciou que esta medida tem como alvo a economia paralela do país, que representava quase 41% do seu PIB em 2015. O Banco da Tailândia já está a aplicar os controlos propostos sobre transações de grandes montantes em numerário e sobre movimentos de lingotes de ouro, reduzindo consideravelmente os volumes.

Principais conclusões

• O banco da Tailândia criou controlos para sinalizar transações de USDT, restringindo a evasão das medidas de conformidade.
• As novas regras de origem dos fundos reduziram os levantamentos de grandes montantes em numerário em 35%, impulsionando a economia eletrónica nacional.
• As autoridades restringiram a compra anormal de lingotes de ouro, reduzindo os volumes mensais para reforçar o baht local.

Banco da Tailândia mira transações de stablecoins no âmbito do combate à economia cinzenta

O Banco da Tailândia está a tomar medidas para travar o crescimento da dinâmica economia paralela do país através de stablecoins.

Vitai Ratanakorn, Governador do Banco da Tailândia, declarou que, como parte do combate da instituição a atividades ilícitas através do sistema financeiro estabelecido, o banco está a implementar novos controlos tanto nas transações de stablecoins como nas compras de lingotes de ouro.

Através da Comissão Nacional de Valores Mobiliários e de Câmbios (SEC), o banco criou um sistema para sinalizar transações que utilizam USDT, uma stablecoin indexada ao dólar, e inicialmente verificou que algumas transações de grandes montantes com volumes anormalmente elevados poderiam estar a contornar canais regulares para evitar medidas de conformidade.

Além disso, o banco tem vindo a analisar depósitos de grandes montantes em numerário desde abril, obrigando os clientes que levantam mais de $150,000 a explicar por que precisam de numerário em vez de utilizar dinheiro eletrónico.

Ratanakorn explicou que estas medidas reduziram esses levantamentos em 35%, acrescentando que, no futuro, serão exigidas declarações de origem dos fundos para depósitos igualmente elevados.

O ouro em barras também é alvo da ação, com medidas semelhantes que procuram fechar lacunas, incluindo o levantamento de quantidades excecionalmente grandes de ouro sinalizadas como anormais pelo organismo nacional anti-lavagem de dinheiro.

Estes esforços já produziram resultados, reduzindo os volumes de levantamentos de ouro de 4.000 kg para 700 kg por mês, aliviando o fortalecimento do valor do baht tailandês.

Ratanakorn salientou que “as medidas que estamos a implementar não são soluções de curto prazo; exigem a implementação contínua de múltiplas estratégias em paralelo.”

A economia paralela da Tailândia é considerada uma das maiores a nível mundial, representando uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Estas medidas seguem a criação, em novembro, de um gabinete de dados para investigar fluxos monetários irregulares. Na altura, o Ministro das Finanças Ekniti Nitithanprapas, que dirige o organismo, mencionou plataformas cripto e casas de câmbio como portas de entrada para fluxos ilícitos que chegam ao país.