Profissional dedicado a roubar carteiras físicas, um homem da Califórnia condenado a 6 anos e meio de prisão por roubar 250 milhões de dólares

BlockBeats notícia, 7 de maio, um tribunal federal dos EUA condenou um homem da Califórnia a 78 meses de prisão, por sua participação numa fraude de engenharia social a nível nacional, que resultou no roubo de mais de 250 milhões de dólares em ativos criptográficos em todo o país.

De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA, Marlon Ferro (nome fictício “GothFerrari”), de 20 anos, foi condenado nesta quarta-feira e sentenciado a três anos de liberdade condicional e a pagar uma indemnização de 2,5 milhões de dólares.

A procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, afirmou que Ferro atuou como “a última ferramenta do grupo criminoso”. Pirro disse: “Quando os seus cúmplices não conseguem obter acesso às contas de criptomoedas das vítimas através de engano ou invadir contas digitais com técnicas de hacking, eles recorrem a Ferro, que entra em casas para roubar carteiras de hardware.”

A acusação indicou que o grupo criminoso combinou fraudes online com roubos tradicionais de casas, e, entre o final de 2023 e o início de 2025, roubou ativos criptográficos no valor superior a 250 milhões de dólares das vítimas.

Uma investigação federal de vários anos revelou que os membros deste grupo de engenharia social participaram numa série de atividades, incluindo ataques a bases de dados, bloqueio de alvos, chamadas de fraude, branqueamento de capitais e invasões domiciliares. O grupo focava principalmente em vítimas que possuíam grandes quantidades de criptomoedas. Em fevereiro de 2024, Ferro viajou para o Texas, invadiu a casa de uma vítima e roubou uma carteira de hardware que continha cerca de 100 bitcoins (valor superior a 5 milhões de dólares na altura). A declaração afirma que ele também ajudou a lavar os lucros do crime através de plataformas de troca de criptomoedas.