Esquema do grupo de mobiliário drena a $670K de uma mulher em criptomoedas

Uma mulher de Hong Kong perdeu HK$5,2 milhões ou US$670.000 quando um golpista de um grupo de redes sociais de móveis usados enganou-a para participar de um esquema falso de negociação de USDT.

A polícia de Hong Kong falou sobre o caso na sua plataforma CyberDefender na segunda-feira.

A mulher enviou ao golpista mais de 60 transferências de dinheiro e criptomoedas para contas que ela controlava. Ela só descobriu o golpe quando a plataforma falsa não permitiu que ela retirasse o dinheiro.

Como funcionava o golpe do grupo de móveis

O golpista no caso de HK$5,2 milhões ou US$670.000 usou uma forma estranha de entrar.

Em vez de tentar alcançar a vítima através de um aplicativo de encontros ou fórum de investimentos, a pessoa tornou-se membro de uma comunidade de compra e venda de móveis usados, onde as pessoas teriam pouco motivo para pensar que estavam sendo enganadas.

Após entrar em contato, o golpista mostrou à vítima um site de negociação de USDT e ajudou-a com dezenas de transações ao longo do tempo.

O método de alimentação gradual, que espalha o roubo por mais de 60 transferências, é uma forma comum de manter os valores pequenos o suficiente para não disparar alarmes imediatamente.

A polícia alertou que há golpistas em “toda” comunidade online, mesmo aquelas que não têm relação com dinheiro ou criptomoedas.

As autoridades disseram às pessoas para verificarem a credibilidade de qualquer plataforma de investimento antes de enviar dinheiro e sugeriram usar a ferramenta “Scameter” no site ou aplicativo móvel CyberDefender para verificar o risco de fraude em URLs suspeitos.

O caso não é único. A polícia de Hong Kong viu quase 100 casos semelhantes de fraude em uma única semana. A polícia afirmou que as perdas totais de mais de 80 casos de fraude em uma semana foram superiores a HK$80 milhões ou US$10,2 milhões.

Em 25 de abril, a Cryptopolitan relatou que duas outras mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$9,7 milhões ou US$1,24 milhão para golpistas de criptomoedas em dois casos diferentes.

Em um dos casos, uma mulher perdeu HK$7,7 milhões ou US$1 milhão após um contato no Telegram que a enganou a investir através de uma plataforma falsa que prometia retornos de “negociação quantitativa” e “algoritmos de IA.”

Ela enviou 17 transferências de USDT e Ether (ETH) antes de perceber que os saques estavam bloqueados.

Em outro caso da mesma semana, uma mulher com mais de 50 anos perdeu HK$2 milhões ou US$256.000 em um golpe romântico que começou no Instagram.

A Cryptopolitan diz que o golpista passou meses construindo uma conexão emocional antes de oferecer um esquema de investimento falso.

A polícia aconselhou as pessoas a ficarem atentas a aconselhamento de investimento não solicitado, especialmente se vier de fontes inesperadas ou prometer retornos garantidos.

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