JPMorgan É Processado por Investidores por Alegada Participação numa Fraude Ponzi de Criptmoedas no Valor de 328 Milhões de Dólares

Gate News notícia, em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na terça-feira (11 de março), acusando o JPMorgan de não impedir transações suspeitas em um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures, que já entrou em falência, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores. A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, e que a Goliath arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2000 investidores. Desses, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath em uma CEX. Anteriormente, em 24 de fevereiro, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta comercial em um banco, sendo Delgado coassinante dessa conta.