A investigação do Norte sobre o caso do grupo Prince: aplica a pena máxima a Chen Zhiqiu, apreende imóveis de luxo e carros de alta gama no valor de 5,5 mil milhões

Taipei Procuradoria Geral anunciou hoje (4) a conclusão da investigação do caso de lavagem de dinheiro do grupo Prince Group, uma organização criminosa transnacional de Camboja. Foram processados 62 réus e 13 empresas, sendo 9 presos, além de bens como residências de luxo, carros de alta gama e contas financeiras, com valor total superior a 5,5 bilhões de novos dólares taiwaneses. A acusação aponta que o grupo utilizou plataformas de jogo, câmbio clandestino e empresas no exterior para lavar dinheiro, totalizando mais de 10,7 bilhões de dólares taiwaneses.

A acusação dos EUA e as sanções foram um marco importante

O Ministério Público afirmou que o Prince Group, liderado por Chen Zhi, atua há anos no Camboja com fraudes e jogos de azar online, formando uma vasta rede empresarial transnacional para lavagem de dinheiro. Em outubro de 2025, promotores federais de Nova York apresentaram acusações criminais contra Chen Zhi e outros, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) colocou 9 empresas no Taiwan e 3 cidadãos na lista de sanções.

Após a divulgação da notícia, o Ministério Público de Taipei iniciou imediatamente investigações separadas e uma investigação conjunta entre departamentos, tornando-se um marco na desarticulação dessa organização criminosa transnacional.

9 anos de lavagem de 10,7 bilhões: operação de empresas transnacionais

Segundo as investigações, o Prince Group estabeleceu várias empresas em Taiwan desde 2016, formando uma estrutura criminosa empresarial que combina plataformas de jogo, câmbio clandestino e ativos virtuais, criando um sistema completo de lavagem de dinheiro.

Principais métodos de operação:

Jogo online como canal de lavagem

O grupo criou várias empresas de tecnologia e serviços em Taiwan, operando plataformas ilegais de jogo online, usando mecanismos de entrada e saída de fundos para lavar recursos provenientes de fraudes.

Lavagem através de empresas no exterior e operações de câmbio

Controla mais de 250 empresas no exterior em 18 países, transferindo fundos por meio de contratos fictícios e remessas de câmbio.

Criptomoedas e câmbio clandestino

Desenvolveu uma ferramenta de ativos virtuais chamada “OJBK Wallet”, conectada a casas de câmbio clandestinas, convertendo criptomoedas em dinheiro vivo para entrada em Taiwan.

Lavagem de bens de luxo e carros de alta gama

Os lucros ilícitos são usados para comprar residências de luxo, carros de alta gama e artigos de luxo, como forma de armazenar e transferir valor.

Residência de luxo: o complexo Heping Dayuan como centro de lavagem

O Ministério Público revelou que Chen Zhi instruiu membros a criar 8 empresas de fachada para adquirir imóveis no renomado condomínio de luxo “Heping Dayuan” em Taipei, usando nomes de testa de ferro. O caso envolve 11 residências e 48 vagas de estacionamento. Os imóveis foram adquiridos por meio de uma matriz em Singapura, com fundos provenientes de transferências fictícias e contratos de aluguel falsificados para mascarar a origem dos recursos.

O Ministério Público de Taipei apreendeu 24 imóveis, 35 carros de luxo e bens avaliados em mais de 5 bilhões de dólares taiwaneses

Os bens apreendidos incluem:

24 imóveis, avaliados em aproximadamente 3,98 bilhões de dólares taiwaneses.

35 carros de luxo e esportivos, avaliados em cerca de 1,1 bilhão de dólares taiwaneses.

337 contas financeiras, com saldo de aproximadamente 440 milhões de dólares taiwaneses.

Além disso, foram apreendidos diversos artigos de marca, como bolsas e charutos. Algumas das carros e artigos de luxo já foram leiloados, totalizando mais de 438 milhões de dólares taiwaneses.

A acusação pede a pena máxima para Chen Zhi

O Ministério Público afirmou que o Prince Group opera como uma organização empresarial transnacional, lavando em grande escala os lucros de fraudes e jogos de azar em Taiwan, causando grave prejuízo à ordem financeira e à reputação internacional. Por isso, solicitou penas severas para os principais membros, incluindo:

Chen Zhi: pena máxima prevista por lei

Um dos principais operadores em Taiwan, de sobrenome Li: pena superior a 20 anos e multa de 250 milhões de dólares taiwaneses

Responsável pela gestão de fundos: pena superior a 18 anos

Outros principais envolvidos em Taiwan: penas entre 10 e 16 anos

Além disso, três réus continuam foragidos e com mandados de prisão emitidos, enquanto outros casos ainda estão em investigação.

Este artigo, intitulado “Procuradoria de Taipei conclui investigação do grupo Prince: pede pena máxima para Chen Zhi, apreende bens de 5,5 bilhões de dólares em residências e carros de luxo”, foi originalmente publicado pelo site Lian News ABMedia.