Centro de Combate a Fraudes EUA DC Apreende e Congela $580 Milhões em Criptomoedas de Redes de Estelionato do Sudeste Asiático

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que a Força-Tarefa do Centro de Fraudes apreendeu e congelou mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas de redes criminosas transnacionais que operam esquemas de “porcificação” de vítimas em composições na Birmânia, Camboja e Laos.

As apreensões, anunciadas em 27 de março de 2026, visam fundos derivados de esquemas de engenharia social que causaram perdas de bilhões às vítimas, com o Departamento de Justiça (DOJ) buscando confiscar os ativos e devolvê-los às pessoas afetadas por processos legais.

Coordenação e Mandato da Força-Tarefa

A Força-Tarefa do Centro de Fraudes foi criada em novembro de 2025 como uma equipe multiagências voltada para redes criminosas transnacionais responsáveis por fraudes em grande escala com criptomoedas. A iniciativa coordena recursos de várias agências federais para identificar, congelar e apreender ativos provenientes de operações fraudulentas.

Agências participantes na Força-Tarefa incluem:

• Departamento de Justiça (DOJ) – Lidera processos de acusação e confisco

• FBI (Federal Bureau of Investigation) – Conduz investigações sobre redes criminosas

• Serviço Secreto dos EUA – Fornece capacidades de investigação financeira e cibernética

• Departamento do Tesouro dos EUA – Implementa sanções e rastreia fluxos financeiros ilícitos

• Outras agências governamentais – Apoiam coleta de inteligência e coordenação interagências

A força-tarefa tem como alvo específico grupos criminosos organizados que operam composições de esquemas de “porcificação” na Ásia Sudeste, uma região que emergiu como principal centro dessas atividades fraudulentas.

Mecânica dos Esquemas de “Porcificação”

Esquemas de “porcificação” envolvem técnicas sistemáticas de engenharia social destinadas a extrair criptomoedas das vítimas por meio de esquemas de investimento fraudulentos.

Padrões operacionais típicos incluem:

• Contato inicial: Os golpistas estabelecem relacionamento com vítimas por aplicativos de namoro, redes sociais ou plataformas de mensagens

• Construção de confiança: Os criminosos cultivam confiança ao longo de semanas ou meses com comunicação regular

• Atração por investimentos: As vítimas são incentivadas a comprar criptomoedas e investir por meio de plataformas ou aplicativos falsos controlados pelos golpistas

• Desvio de fundos: Após as vítimas depositarem fundos, os golpistas bloqueiam o acesso às contas e desaparecem com as criptomoedas

Os compósitos de fraude na Ásia Sudeste frequentemente dependem de trabalho forçado, com vítimas de tráfico humano sendo obrigadas a operar esquemas fraudulentos. Em setembro de 2024, a Interpol elevou a ameaça dessas operações a uma prioridade global, citando a escala de danos às vítimas e o envolvimento de redes criminosas transnacionais.

Alcance Internacional e Estrutura de Sanções

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou ações coordenadas contra entidades envolvidas em operações de esquemas na Ásia Sudeste.

Ações anteriores incluem:

• Sanções em setembro de 2025 contra 19 entidades na Birmânia e no Camboja envolvidas em composições fraudulentas

• Designações de redes responsáveis por perdas superiores a 10 bilhões de dólares em 2024

• Congelamento de ativos nos EUA pertencentes a indivíduos e entidades sancionados

Essas ações complementam as apreensões de criptomoedas da Força-Tarefa, restringindo a capacidade das redes de fraude acessarem o sistema financeiro tradicional e lavarem os lucros por canais regulados.

Preocupações Humanitárias e Tráfico de Pessoas

As composições fraudulentas alvo da Força-Tarefa têm sido associadas a graves violações de direitos humanos, segundo observadores internacionais. A Anistia Internacional emitiu um alerta em fevereiro de 2026, afirmando que fugas em massa de trabalhadores de composições no Camboja criaram uma “crise humanitária”, com vítimas traficadas fugindo de abusos incluindo estupro e tortura.

A interseção entre fraude com criptomoedas e tráfico de pessoas elevou a prioridade dessas investigações, pois vítimas de trabalho forçado são obrigadas a operar esquemas que enganam indivíduos principalmente em países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.

Escala da Fraude e Impacto das Apreensões

Embora as 580 milhões de dólares em apreensões anunciadas representem uma conquista operacional significativa, análises de blockchain indicam que isso constitui uma fração da atividade total de fraude.

De acordo com dados da empresa de análise blockchain Cyvers:

• Aproximadamente 27.000 grupos criminosos ativos foram identificados operando globalmente

• A exposição total a fraudes no ecossistema de criptomoedas ultrapassa 27,5 bilhões de dólares

• Os fluxos ilícitos detectados continuam a aumentar ano após ano, apesar das ações de fiscalização

Deddy Lavid, CEO da Cyvers, observou que, embora as apreensões sejam “significativas operacionalmente”, no contexto da fraude global em criptomoedas representam “apenas uma fração da atividade total que estamos observando.”

Estrutura Organizacional das Redes de Fraude

O anúncio do Escritório do Procurador dos EUA mencionou a participação de “crime organizado chinês” na operação de redes de fraude na Ásia Sudeste. Análises de blockchain fornecem contexto adicional sobre a estrutura organizacional dessas operações.

A análise da infraestrutura criminosa revela:

• Uma “parte significativa” das composições fraudulentas apresenta vínculos operacionais, linguísticos, financeiros ou de roteamento com organizações criminosas transnacionais chinesas (TCOs)

• Redes estão “cada vez mais descentralizadas e híbridas”, envolvendo operadores locais na Ásia Sudeste

• Facilitadores regionais gerenciam operações diárias no Camboja, Mianmar e Laos

• Centros de lavagem de dinheiro transfronteiriços distribuem os lucros por múltiplas jurisdições

• Camadas centrais de coordenação geralmente operam em infraestrutura de língua chinesa, com padrões distintos de roteamento financeiro

Essa estrutura cria o que analistas descrevem como um “ecossistema criminoso multinacional e operacionalmente fragmentado”, onde os TCOs chineses “parecem desempenhar papel central na coordenação”, enquanto a execução ocorre por redes regionais.

Processo de Confisco e Restituição às Vítimas

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia declarou sua intenção de buscar a confiscação formal dos ativos de criptomoedas apreendidos através do sistema jurídico federal.

O esquema de restituição inclui:

• Procedimentos judiciais para estabelecer que os ativos apreendidos são frutos de atividade criminosa

• Identificação e verificação de reivindicações de vítimas por processos do DOJ

• Distribuição dos fundos confiscados às vítimas verificadas “na maior medida possível”

• Coordenação com parceiros internacionais onde as vítimas estejam fora dos EUA

O processo de confisco requer aprovação judicial e pode envolver procedimentos legais complexos, especialmente quando os ativos foram transferidos por múltiplas jurisdições ou camuflados por serviços de mistura e protocolos de privacidade.