WLFI sob investigação da Câmara dos Representantes dos EUA! Envolvimento de 5 mil milhões de dólares em investimentos nos Emirados Árabes Unidos e ligação a Trump, stablecoin USD1 em foco
O Congresso dos Estados Unidos iniciou oficialmente uma investigação à empresa de criptomoedas World Liberty Financial (WLFI). A empresa, devido à sua estreita ligação com Trump e às alegações de ligação com capitais soberanos estrangeiros, despertou grande atenção do Congresso em relação à segurança nacional, às fontes de financiamento e às políticas tecnológicas.
De acordo com o The Wall Street Journal, uma entidade relacionada com Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, concordou secretamente, pouco antes da tomada de posse de Trump em início de 2025, em adquirir aproximadamente 49% da WLFI por cerca de 5 bilhões de dólares. A notícia rapidamente gerou controvérsia em Washington.
Um membro sénior do Comité Especial do Partido Comunista Chinês no Congresso, Ro Khanna, do estado da Pensilvânia, enviou uma carta formal à WLFI, solicitando informações completas sobre a estrutura acionista, os caminhos de pagamento e os registros de comunicações internas. Os focos da investigação incluem: potenciais conflitos de interesse, se há riscos à segurança nacional relacionados com as restrições de exportação de chips de inteligência artificial dos EUA, e o papel do stablecoin USD1, atrelado ao dólar, numa operação de investimento transfronteiriço de 2 bilhões de dólares.
A carta também exige confirmação se aproximadamente 1,87 bilhões de dólares foram direcionados para entidades relacionadas com a família Trump, e se foram feitos pagamentos adicionais a empresas associadas aos cofundadores da WLFI. Além disso, o Congresso solicita que a WLFI apresente a estrutura de capital, distribuição de lucros, nomeações do conselho de administração e materiais de due diligence relacionados com a Aryam Investment 1.
Outro ponto-chave é o stablecoin USD1. Este token foi utilizado para liquidar uma transação de investimento de 2 bilhões de dólares envolvendo uma grande plataforma de criptomoedas. Os legisladores estão investigando por que o USD1 foi escolhido, como os lucros dessa transação foram distribuídos, e se os funcionários da empresa participaram de discussões relacionadas com a anistia do fundador da plataforma.
O comité também instruiu a WLFI a conservar todas as comunicações eletrónicas e documentos internos relacionados com conflitos de interesse, controle de exportações, e entidades relacionadas com os Emirados Árabes Unidos ou a China. Conforme solicitado, a WLFI deve submeter toda a documentação até 1 de março.
À medida que a investigação avança, este evento pode ter impactos profundos na direção da regulamentação de criptomoedas nos EUA, na conformidade dos stablecoins e na relação entre política e ativos digitais.
