A mais recente reportagem especial da CCTV sobre corrupção revela que o ex-alto funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China,姚前, utilizou criptomoedas para realizar transações de poder e dinheiro ao longo de vários anos. Desde fazer “cumprimentos” em ICOs para receber ETH, até esconder ativos em carteiras de hardware e lavar dinheiro através de contas fictícias para comprar imóveis, a cadeia completa de corrupção com ativos virtuais é exposta pela primeira vez.
(Resumindo o contexto anterior: Situação atual das criptomoedas na China, periféricos do mundo cripto, telefone Solana, mineradoras de loteria, todos à venda abertamente no Xianyu)
(Informação adicional: O fundador do grupo Prince, Chen Zhi, foi detido; após receber 127.000 BTC de fraudes, será extraditado para a China para julgamento)

Índice do artigo

• ICO “cumprimenta” para obter retorno em ETH
• Carteira de hardware escondendo ativos virtuais
• Contas fictícias lavando dinheiro em camadas, com fundos chegando a uma mansão em Pequim
• Recebendo propinas por subordinados e trocando por ETH
• Linha do tempo do caso

Na noite de hoje (14), a CCTV transmitiu o episódio especial de TV contra corrupção “Um passo sem parar, meio passo sem recuar”, episódio 4 “Tecnologia capacitando a luta anticorrupção”, que revela que姚前, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica e ex-diretor do Centro de Informação da CSRC, utilizou-se de sua posição para realizar transações de poder e dinheiro com criptomoedas, envolvendo valores que chegam a dezenas de milhões de RMB, tornando-se um dos casos mais representativos de “corrupção com moedas virtuais” nos últimos anos.

ICO “cumprimenta” para obter retorno em ETH

A reportagem revela que, já em 2018,姚前 estava envolvido em transações de poder e dinheiro relacionadas a criptomoedas. Na época, ele atendeu a um pedido de um empresário chamado Zhang, que realizava uma ICO (Oferta Inicial de Moedas), e ajudou a “cumprimentar” uma plataforma de troca de criptomoedas, facilitando a listagem do projeto e apoiando sua divulgação.

O projeto ICO arrecadou cerca de 20.000 ETH. Como recompensa, Zhang transferiu 2.000 ETH para姚前, cujo valor na época equivalia a dezenas de milhões de RMB. Essa transação foi considerada pelas autoridades como uma prova crucial de姚前 “aproveitar-se de sua autoridade reguladora para receber suborno em criptomoedas”.

Carteira de hardware escondendo ativos virtuais

Durante a investigação, a equipe descobriu várias carteiras de hardware na gaveta do escritório de姚前. Esses dispositivos, semelhantes a pen drives ou controles remotos, são usados para armazenar criptomoedas offline, oferecendo alta confidencialidade.

Perícia confirmou que esses dispositivos continham os ativos criptográficos ilegais que姚前 havia recebido ao longo de anos.

Contas fictícias lavando dinheiro em camadas, com fundos chegando a uma mansão em Pequim

Embora as contas bancárias de姚前 pareçam normais à primeira vista, as autoridades de disciplina e fiscalização cruzaram dados e descobriram várias contas abertas em nome de terceiros, na verdade controladas por姚前, caracterizando contas fictícias (“contas de fachada”).

Um fundo de 10 milhões de RMB, após cerca de quatro transferências, teve sua origem em uma corretora de criptomoedas. Posteriormente, esse dinheiro foi usado para pagar parte do valor de uma mansão em Pequim avaliada em mais de 20 milhões de RMB, registrada em nome de familiares de姚前, embora a propriedade seja de fato dele.

Além disso, outros dois fundos, totalizando aproximadamente 12 milhões de RMB, também foram transferidos por esse mesmo esquema para pagar o restante da compra da mansão.

Recebendo propinas por subordinados e trocando por ETH

A reportagem também revela que姚前, por meio de seu subordinado Jiang Guoqing, recebeu uma propina de 12 milhões de RMB de um empresário chamado Wang, e parte desse valor foi trocada por 370 ETH, ampliando ainda mais seu patrimônio em ativos digitais.

Durante a entrevista,姚前 apareceu confessando: “Sei que isso é uma ação clandestina, como posso fazer isso? Só que antes parecia difícil de ter provas.”

Linha do tempo do caso

• 26 de abril de 2024:姚前 é anunciado como sujeito a investigação
• Novembro de 2024: Ele é expulso do partido, com comunicação oficial mencionando o uso de criptomoedas em transações de poder e dinheiro
• 2025: Continuação na coleta de provas, incluindo dados eletrônicos e avaliação de valores de ativos virtuais
• 14 de janeiro de 2026: A CCTV divulga mais detalhes na reportagem especial