O escritório do procurador do estado de Massachusetts entrou com uma ação de apreensão civil contra um esquema de fraude de “杀猪盘” via Tinder, buscando recuperar aproximadamente 200 mil dólares em USDT, trazendo esperança para as vítimas de recuperarem seus fundos. Este caso revela a tática típica dos fraudadores que constroem confiança através de redes sociais, induzindo as vítimas a investirem em plataformas falsas, alertando os usuários para aumentarem a vigilância.
（Contexto anterior: 杀猪盘｜Ajuda aos criminosos a “fazer casamento falso” e enganar uma avó com 100 mil dólares em BTC, envolvimento de negociantes do Localbitcoins em lavagem de dinheiro）
（Informação adicional: Proteja sua carteira! Os sete principais métodos de fraude em criptomoedas: phishing, esquemas Ponzi, exchanges falsas… Como se prevenir）

Índice do artigo

• Exposição das três etapas do esquema 杀猪盘
• Crescimento de 162% nos crimes de criptografia em 2025
• Ações de aplicação da lei trazem esperança de recuperação de fundos

O escritório do procurador do estado de Massachusetts recentemente entrou com uma ação de apreensão civil, buscando recuperar cerca de 200 mil dólares em USDT, relacionados a um esquema de fraude de “杀猪盘” realizado via Tinder.

De acordo com documentos judiciais, um residente de Massachusetts conheceu um usuário que se apresentou como “Nino Martin” no Tinder, alegando ser consultor financeiro. O fraudador conduziu a vítima a transferir fundos para uma plataforma de troca de criptomoedas aparentemente legítima, e a vítima acabou transferindo mais de 504.353 dólares antes de perceber que havia sido enganada. Após rastreamento, as autoridades descobriram que parte dos fundos já havia sido apreendida em uma conta de criptomoedas em junho de 2025.

Exposição das três etapas do esquema 杀猪盘

O fraudador utilizou a tática típica de “杀猪盘”:

Primeira etapa: transferir a comunicação de redes sociais para o WhatsApp, garantindo privacidade; segunda etapa: dedicar tempo para construir confiança lentamente; terceira etapa: quando o banco marcar a transferência como suspeita, fornecer orientações para que a vítima evite restrições bancárias.

Esse padrão de fraude, cuidadosamente planejado, faz com que as vítimas caiam na armadilha sem perceber.

Crescimento de 162% nos crimes de criptografia em 2025

De acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis, os crimes relacionados a criptomoedas cresceram 162% em 2025, com pelo menos 154 bilhões de dólares em fundos recebidos por endereços ilegais.

O CEO da empresa de segurança cibernética Kerberus, Alex Katz, afirmou:

A maioria das vítimas quase não tem chance de recuperar seus fundos, especialmente quando os fundos são transferidos rapidamente entre blockchains ou convertidos em criptomoedas amplamente utilizadas.

Katz também destacou que a capacidade de resposta das agências de aplicação da lei ao redor do mundo varia bastante, e muitas ainda não estabeleceram protocolos completos para lidar com fraudes em criptomoedas.

Ações de aplicação da lei trazem esperança de recuperação de fundos

Apesar das dificuldades na recuperação de fundos de fraudes em criptomoedas, a ação proativa do Departamento de Justiça dos EUA oferece uma esperança para as vítimas. Por meio de procedimentos de apreensão civil, as autoridades podem confiscar ativos relacionados ao caso sem necessidade de condenação criminal, fornecendo uma nova ferramenta legal para combater fraudes transfronteiriças em criptomoedas.

Especialistas recomendam que os usuários fiquem atentos ao usar redes sociais, mantenham uma postura cética em relação a qualquer sugestão de investimento e não confiem facilmente em “oportunidades de investimento” de estranhos.