Feds Buscam Confisco de $200K em USDT Ligados ao Esquema de 'Pig Butchering' do Tinder

Resumo

• O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos em Massachusetts entrou com uma ação de confisco civil para recuperar aproximadamente $200.000 em USDT ligados a um esquema de fraude de investimento online.
• Rastreou parte das perdas de um residente de Massachusetts de uma plataforma de negociação falsa suspeita até uma conta de criptomoedas apreendida em junho de 2025.
• Recuperações por fraudes continuam sendo raras.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação de confisco civil na segunda-feira buscando recuperar pouco mais de $200.000 em USDT, stablecoin que os promotores disseram serem lucros de uma fraude de investimento em criptomoedas online. Os tokens foram rastreados até um esquema que visava um residente de Massachusetts que foi enganado por um contato no Tinder que ofereceu uma suposta oportunidade de negociação de criptomoedas, de acordo com os registros judiciais. Crimes relacionados a criptomoedas aumentaram 162% em 2025, segundo a Chainalysis, com endereços ilícitos recebendo pelo menos $154 bilhões — impulsionado principalmente por um aumento nos fluxos para entidades sancionadas. Dentre esse valor, golpes de “porcificação” — uma mistura de romance, engenharia social e fraude de investimento — dependem de táticas de manipulação de longa duração, nas quais os golpistas constroem confiança online, pressionam as vítimas a enviar dinheiro para plataformas de negociação aparentemente legítimas, e depois extraem pagamentos adicionais até que a vítima perceba que os lucros são falsos e os fundos desapareceram.

Desvendando golpes de “porcificação” O esquema de Massachusetts segue esse roteiro familiar. A vítima combinou no Tinder com alguém usando o nome “Nino Martin”, que rapidamente sugeriu transferir a conversa para o WhatsApp, uma mudança comum que os golpistas usam para tirar as vítimas de plataformas moderadas e levá-las a chats mais privados. “Martin” alegadamente afirmou ser um consultor financeiro e ofereceu ajudar a vítima a ganhar dinheiro negociando criptomoedas. Seguindo as instruções, a vítima criou uma conta e começou a transferir fundos para um site de negociação que as autoridades acreditam ser fraudulento. Após as transferências da vítima de uma conta legítima serem marcadas como suspeitas, pessoas ligadas à plataforma suspeita de fraude supostamente contataram a vítima com instruções destinadas a evitar restrições. Quando a vítima entrou em contato com as autoridades, os promotores disseram que ela já tinha transferido cerca de $504.353 para a plataforma suspeita de fraude. Investigações posteriormente rastrearam parte dos fundos até uma conta de criptomoedas que foi apreendida em junho de 2025. O governo afirmou que o USDT apreendido representava parte das perdas da vítima.

Crime transnacional em criptomoedas Esquemas de porcificação têm sido cada vez mais ligados a operações de crime organizado, especialmente em partes do Sudeste Asiático. Autoridades dos EUA e de outros países tomaram medidas no último ano para atacar a infraestrutura por trás dos golpes, incluindo intermediários financeiros e redes de lavagem de dinheiro conectadas a eles. Esses esforços incluem a sanção do marketplace de lavagem de dinheiro Huione no Camboja e a prisão do chefe do Prince Holdings Group, Chen Zhi, que possui ligações com atividades de golpes regionais. Autoridades chinesas também prenderam chefes de famílias criminosas ligadas a esquemas de golpe e jogos de azar em Myanmar, além de outros crimes, condenando alguns à morte e outros a longos períodos de prisão. Mas mesmo quando os fundos são identificados, a recuperação costuma ser difícil. Alex Katz, CEO e cofundador da Kerberus, disse ao Decrypt que a maioria das vítimas tem poucas chances de recuperar seu dinheiro, especialmente quando os fundos são rapidamente transferidos entre blockchains ou convertidos em criptomoedas amplamente utilizadas. “Se os fundos forem convertidos em stablecoins, pode ser possível tentar um congelamento com a ajuda de emissores como Tether ou Circle, mas esse processo é muito difícil e, em muitos casos, quase impossível,” afirmou.  “Se os fundos forem enviados para uma exchange centralizada, a recuperação pode ser possível — mas somente se a exchange for notificada rapidamente, o que geralmente requer cooperação policial,” acrescentou, observando que, “Em muitos países, esse nível de cooperação é quase impossível de obter.” Katz afirmou que a resposta das autoridades permanece desigual entre os países, com muitas agências sem procedimentos estabelecidos para lidar com casos de fraude em criptomoedas, ou recusando-se a aceitar casos que não envolvam somas substanciais. Como resultado, ele disse, golpes de porcificação e esforços de recuperação têm mostrado pouco progresso significativo. “Continua extremamente difícil fazer as autoridades cooperarem, e em alguns países é quase impossível. Em muitos casos, simplesmente não há relatos suficientes para que as autoridades tenham protocolos adequados,” afirmou.

“Como resultado, quando ocorrem incidentes, muitas vezes elas não sabem como lidar com eles, não têm certeza se o problema é até mesmo real, e não priorizam esses casos.”