O Banco Central da Tailândia inclui o USDT na supervisão regulatória, investigando rigorosamente o fluxo de «fundos cinzentos»

BlockBeats Mensagem, 13 de janeiro, o Banco Central da Tailândia já integrou a stablecoin USDT no quadro de monitorização de fluxo de fundos, como parte do combate ao «dinheiro cinzento». Segundo relatos da mídia local, o banco descobriu que cerca de 40% dos vendedores de USDT em plataformas locais são traders estrangeiros, e as atividades relacionadas «não devem ocorrer na Tailândia».

O governador do banco afirmou que as stablecoins agora estão sujeitas a uma fiscalização mais rigorosa, juntamente com transações em dinheiro, ouro e fundos de carteiras eletrónicas. Apesar do mercado de criptomoedas doméstico ser pequeno, há o risco de serem utilizados para fluxos ilegais ou cinzentos de fundos, o que pode afetar a estabilidade macroeconómica a longo prazo.

Esta ação segue uma instrução emitida pelo governo tailandês em 9 de janeiro, que exige regras mais rigorosas de declaração e identificação de carteiras para transações de ativos digitais e ouro. A supervisão relacionada é conduzida conjuntamente pelo Banco Central, departamento de impostos e outras instituições.