Mingxiangyuan, o proprietário de Dongyin Kuaitao Shou, envolvido em lavagem de dinheiro e lucros de 3 bilhões: análise completa do processo de restaurante, jogos e lavagem de dinheiro
De acordo com relatos da mídia nacional, o responsável pela gestão do famoso restaurante de chá e sanduíches Ming Xiang Yuan Bing Shi e do restaurante de fast food Dong Yin Kuai Dao Shou Mian Guan, Luo Yixiang, está suspeito de usar o escritório alugado em nome do restaurante como base de operações, na verdade operando clandestinamente sites de jogos de azar, além de gerenciar HERO PAY para pagamentos e lavagem de dinheiro, facilitando a lavagem para várias operadoras de jogos estrangeiras.
O proprietário do Ming Xiang Yuan lucrou três bilhões de yuan com jogos de azar e lavagem de dinheiro
Segundo a reportagem, Luo Yixiang alugou um escritório em nome do Ming Xiang Yuan Bing Shi e coludiu com terceiros fornecedores de pagamento e contas de fachada, criando um sistema de lavagem de dinheiro com HERO PAY, um sistema de pagamento de terceiros, e MATCH PAY, uma conta de fachada de terceiros, expandindo suas operações para China, Japão e Índia.
Além disso, Luo Yixiang também gerencia o site de jogos RICH11, que inclui jogos de bacará, caça-níqueis e apostas esportivas, usando HERO PAY para processar os pagamentos dos sites de jogos. Além de seu próprio site de jogos, Luo Yixiang também auxilia outros sites de apostas na gestão de fluxo financeiro, movimentando mais de 30,694,89 milhões de yuan, com Luo Yixiang pessoalmente lucrando mais de 315,85 milhões de yuan, parte dos quais foi investida na operação de Dong Yin Kuai Dao Shou.
A Procuradoria apreendeu carros Porsche, criptomoedas e imóveis no valor de 60 milhões de yuan
A Procuradoria de Taipei descobriu que Luo movimentou até 30,6 bilhões de yuan em lavagem de dinheiro em apenas quatro anos, com um lucro ilícito de aproximadamente 310 milhões de yuan. No dia 5, ele foi indiciado sob a Lei de Prevenção de Crimes Organizados e lavagem de dinheiro, juntamente com 34 co-réus, e o tribunal foi solicitado a condená-lo a uma pena superior a 9 anos e 6 meses de prisão; após o caso ser transferido ao Tribunal de Taipei, o tribunal decidiu liberar Luo Yixiang mediante fiança de 5 milhões de yuan.
A polícia apreendeu dinheiro em espécie, depósitos, criptomoedas TRX(, Waves), DOGE(, USDT, um imóvel de 60 milhões de yuan e um carro Porsche.
Este artigo, Ming Xiang Yuan e Dong Yin Kuai Dao Shou proprietário envolvidos em lavagem de dinheiro com lucro de 3 bilhões: análise completa de restaurantes, jogos e lavagem de dinheiro, foi originalmente publicado na Chain News ABMedia.