O Departamento de Justiça dos EUA e o FBI trabalham em conjunto para combater as fraudes de encriptação "Scams de pig-butchering".

Em novembro de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em conjunto com o FBI, o Serviço Secreto, o Departamento do Tesouro e outras agências, anunciou a criação da “Força-Tarefa de Combate ao Centro de Fraudes” (Scam Center Strike Force), especificamente direcionada a redes de fraudes em criptomoedas “Scams de pig-butchering” originadas de grupos criminosos na China. A procuradora federal do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, revelou em uma coletiva de imprensa que, em 2024, essas fraudes causaram perdas de até 135 bilhões de dólares aos americanos, e seu escritório já confiscou 480 milhões de dólares em criptomoedas roubadas e iniciou um processo de devolução, marcando a transição dos Estados Unidos de uma defesa passiva para um combate ativo ao crime em criptografia transfronteiriço.

Redes Transnacionais de Fraude: Avaliação do Modelo Operacional e Escala das Placas de Abate de Porcos

Os golpes de “Scams de pig-butchering” recebem esse nome devido ao processo de “engorda e abate” na criação de porcos. Os golpistas estabelecem relações de confiança através das redes sociais, induzindo as vítimas a investir em plataformas falsas de ativos de criptografia. A análise de inteligência de blockchain da TRM Labs mostra que essas operações provêm principalmente de zonas econômicas especiais no Camboja, Mianmar e Laos, controladas por grupos criminosos chineses. Os centros de fraude geralmente mantêm dezenas de milhares de trabalhadores forçados, transferindo fundos via Tether (USDT), formando uma cadeia de produção negra completa.

Os casos apresentados pelo procurador Pirro mostram que os valores das fraudes variam de dezenas de milhares a milhões de dólares, com um período médio de 3 a 6 meses. Um professor aposentado da Califórnia foi enganado por um fraudador que se passou por consultor de investimentos e perdeu 2,3 milhões de dólares do seu fundo de pensão; um empresário do Colorado não conseguiu retirar 7,5 milhões de dólares investidos em uma plataforma de negociação falsa. Esses fundos foram lavados através de misturadores, pontes cross-chain e canais OTC, retornando finalmente a empresas físicas em Dubai e Hong Kong.

Composição da força de combate: novo paradigma de operação colaborativa entre múltiplos departamentos

A nova força de combate estabelecida adota uma estrutura de colaboração sem precedentes. O Departamento de Justiça é responsável pela acusação criminal, o FBI lidera a investigação, o Serviço Secreto rastreia o fluxo de fundos, o Departamento do Tesouro analisa padrões on-chain e implementa sanções através do FinCEN, enquanto o Departamento de Estado exerce pressão diplomática. Este modelo “cinco em um” já mostrou resultados na operação no Camboja em outubro de 2025, quando foram confiscados 14 bilhões de dólares em Bitcoin, estabelecendo o maior registro de apreensão da história do Departamento de Justiça.

As medidas de sanção seguiram rapidamente. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) anunciou simultaneamente sanções contra um grupo militar em Mianmar, acusado de realizar tráfico de pessoas em centros de fraude. Também foram incluídas na lista SDN duas empresas tailandesas e um cidadão tailandês, acusados de fornecer apoio logístico a um grupo criminoso chinês. Este tipo de isolamento financeiro visa cortar os canais bancários da rede de fraudes.

Ativos de criptografia Scams de pig-butchering ação dados chave

• Perda anual: 135 mil milhões de dólares (vítimas nos EUA em 2024)
• Ativos apreendidos: 480 milhões de dólares (em processo de devolução)
• Confisco histórico: 14 bilhões de dólares (ação no Camboja)
• Agência de investigação: 5 grandes departamentos federais em conjunto
• Objetivo principal: Grupos criminosos de fundo chinês
• Meios técnicos: análise em cadeia + investigação tradicional

Tecnologia de rastreamento na cadeia: Inovação em forense de blockchain e recuperação de fundos

O núcleo da competitividade do poder de combate reside na capacidade de análise de dados da blockchain. O grupo de investigação de ativos virtuais do FBI (VAU) colabora com empresas comerciais como a Chainalysis e a TRM Labs para desenvolver algoritmos especializados na identificação de padrões de scams de pig-butchering. Ao analisar padrões de transação, associações de endereços e características comportamentais, os investigadores conseguem rapidamente localizar contas controladas e até congelar ativos relacionados antes que os fundos deixem a bolsa.

O mecanismo de restituição de fundos também é inovador. O Ministério da Justiça estabeleceu um fundo de compensação especial, que devolve diretamente os ativos de criptografia aos endereços das carteiras das vítimas através de um fiduciário designado pelo tribunal, evitando atrasos no sistema bancário tradicional. Nos primeiros testes, 37 vítimas já recuperaram 12 milhões de dólares, cerca de 65% do montante perdido. Essa alta eficiência na devolução baseia-se na utilização das características imutáveis da blockchain - todos os fluxos de fundos podem ser verificados e rastreados.

Desafios da colaboração global: diferenças de jurisdição e estratégias

A aplicação da lei transnacional enfrenta conflitos de jurisdição. Os governos do Camboja e da região do Triângulo Dourado têm uma atitude ambígua em relação aos centros de fraude, com alguns até a fornecer proteção. O Departamento de Estado dos EUA está a exercer pressão através dos canais da APEC e do FATF (Grupo de Ação Financeira) para conseguir que a Tailândia prenda 3 executivos bancários suspeitos de lavagem de dinheiro até outubro de 2025. Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça ativou a cláusula de “jurisdição de longo alcance”, responsabilizando qualquer participante que utilize o sistema financeiro dos EUA.

A colaboração do setor privado também é crucial. A Apple e o Google foram solicitados a reforçar a revisão das lojas de aplicativos e remover 320 aplicativos suspeitos de serem fraudes; a Meta e o Telegram prometeram intensificar a monitorização de grupos, marcando automaticamente contas potenciais de scams de pig-butchering. As exchanges de ativos de criptografia como a Coinbase e a Binance já se juntaram à “Aliança de Compartilhamento de Inteligência de Fraudes”, atualizando em tempo real a base de dados de endereços maliciosos. Este modelo de colaboração pública e privada tornará-se a prática padrão no futuro.

A batalha pela segurança da encriptação e o ponto de viragem para a legalização da indústria

A formação de uma força-tarefa conjunta de múltiplos departamentos nos Estados Unidos marca a entrada da regulamentação de ativos de criptografia em uma nova fase - passando da discussão legislativa para a ação de aplicação da lei. Quando o governo federal mobiliza toda a máquina nacional para combater redes de fraudes transfronteiriças, isso não apenas demonstra uma atitude de tolerância zero em relação ao crime de ativos de criptografia, mas também, inesperadamente, fornece à indústria um “certificado de desinfecção”. No processo de eliminação de maçãs podres, os participantes legítimos terão um espaço de desenvolvimento mais claro, enquanto os investidores poderão participar do mercado em um ambiente mais seguro. Esta batalha pela segurança pública pode durar anos, mas seu resultado determinará se os ativos de criptografia conseguirão realmente se integrar no sistema financeiro mainstream.