O Ministério Público de Xangai expôs um esquema de investimento em moeda virtual! Fraude com "scamcoin" de 35 milhões de yuan choca o mercado
No dia 28 de agosto, as autoridades de procuradoria de Xangai informaram em uma série de conferências de imprensa sobre um novo caso de fraude financeira sob o nome de “investimento em moeda virtual”. O réu Wu e outros emitiram a “scamcoin” GDFC, que não tinha valor real, e enganaram investidores, obtendo um total de mais de 35 milhões de yuans. Os detalhes do caso revelam a alta ocultação e a alta capacidade de engano das fraudes em moeda virtual, e mais uma vez alertam o público a ter cuidado com armadilhas de investimento que prometem “altos retornos e retornos rápidos”.
Detalhes do caso: moeda fictícia + história de valorização falsa
De acordo com a Procuradoria do Distrito de Minhang, em Xangai, entre julho de 2020 e dezembro de 2021, Wu e outros, durante a operação de uma determinada empresa de comércio eletrônico em Xangai, prometeram aos franqueados que poderiam obter pontos XD sob o pretexto de promover dispositivos de pagamento por reconhecimento facial, e vincularam esses pontos à chamada moeda virtual GDFC.
Embalagem falsa: afirma que o GDFC é emitido por uma empresa estrangeira, com grande espaço para valorização.
Isca de investimento: promessa de que após a compra poderá converter os pontos XD em dinheiro e vender GDFC a um preço elevado no futuro.
Armadilha secundária: após o colapso do GDFC, foi lançado o plano “GM Fusion”, permitindo a conversão de GDFC em moedas ME e artificialmente inflacionando o preço das moedas ME para criar a “ilusão de explosão”.
No final, devido a ninguém assumir, o preço da moeda desabou, os investidores perderam tudo, e todos os fundos envolvidos fluíram para a conta pessoal do réu.
Ministério Público: Revelando a verdade sobre o “scamcoin”
O Ministério Público do Distrito de Minhang, na fase de revisão da prisão, adotou uma experiência de investigação imersiva em relação às moedas virtuais e novos conceitos como “metaverso” envolvidos no caso:
- Verifique que o GDFC foi totalmente emitido pelos envolvidos, sem qualquer valor real.
2、Restaurar o fluxo de transações e a direção dos fundos
3, confirmar que este comportamento se enquadra no crime de fraude que induz investimentos por meio de fatos fictícios e ocultação da verdade.
No dia 18 de abril de 2024, o Ministério Público aprovou a prisão de Wu por fraude; em 14 de fevereiro de 2025, a acusação foi oficialmente apresentada.
Aviso por trás: Moeda virtual se torna uma nova área de alta incidência de fraudes financeiras
O Ministério Público do distrito de Minhang apontou que, nos últimos anos, têm ocorrido com frequência atividades financeiras ilegais que se apresentam sob os nomes de “inovação científica”, “blockchain” e “metaverso”, com Moeda virtual e colecionáveis digitais tornando-se novas ferramentas de embalagem para os criminosos.
Estratégias comuns: moeda fictícia, white paper falso, criar a ilusão de aumento de preço
Público-alvo: investidores sem conhecimento profissional que buscam altos retornos
Perigo: violar os direitos de propriedade dos cidadãos, perturbar a ordem do mercado financeiro.
O Ministério Público lembrou que as atividades relacionadas com moeda virtual são consideradas atividades financeiras ilegais proibidas pelo Estado, e nenhuma organização ou indivíduo pode participar na emissão, negociação ou promoção.
O procurador alerta: mantenha-se longe das armadilhas de investimento de “alto rendimento”
Não confie facilmente em frases publicitárias como “emissão de empresas no exterior” ou “próximo aumento explosivo”.
Não transfira para plataformas de origem desconhecida
Verifique a legalidade e a situação regulatória do projeto antes de investir.
Mantenha a segurança dos fundos, fique atento às armadilhas de “scamcoin” e “esquemas de pirâmide”.
Conclusão
Este caso de fraude de 35 milhões de dólares em moeda virtual revela novamente os riscos e desafios sob o novo modelo de finanças digitais. Diante da tentação de “altos rendimentos e enriquecimento rápido”, somente mantendo a racionalidade e intensificando a prevenção é que se pode proteger o próprio “bolso”. A promotoria também continuará a intensificar a repressão a crimes financeiros novos, como os relacionados a moeda virtual, para criar um ambiente de investimento mais seguro e saudável no mercado.