Cripto Shock: Serviço Secreto Encontra $400 Milhões Ocultos em Armazenamento a frio
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Uma apreensão furtiva, mas massiva, de fundos de criptomoedas caiu nas mãos do governo. Com base em relatos, o Serviço Secreto dos EUA criou uma carteira fria contendo quase 400 milhões de dólares ao longo dos últimos 10 anos.
Os investigadores do Centro Global de Operações Investigativas da agência rastrearam cada movimento na blockchain. Eles usaram ferramentas de código aberto, paciência à moda antiga e alguns erros dos golpistas para seguir o dinheiro de volta à sua origem.
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De acordo com um relatório da Bloomberg, a GIOC da agência confiscou moedas de uma série de casos de fraude. Um investigador observou que os sites de investimento romântico frequentemente mostram pequenos ganhos antes de desaparecerem com os depósitos.
Esse padrão apareceu novamente quando as vítimas viram seus saldos subirem centenas de dólares, apenas para descobrir que as retiradas estavam paradas e o suporte ao cliente em silêncio. Muitos desses casos terminaram com os fundos congelados em uma única carteira de armazenamento a frio.
Em um exemplo, analistas rastrearam cerca de $4,1 milhões em lucros de golpes para uma conta ligada a um passaporte nigeriano. Um breve deslize de VPN revelou um endereço IP. Essa pista levou a polícia britânica a prender um suspeito em Guildford.
Imagem: Avocado_studio/Getty Images
Um adolescente americano que perdeu $300 duas vezes em um caso de sextorsão também desempenhou um papel fundamental como um mula do dinheiro involuntário. Online, um investigador enviou uma foto de uma pessoa com aparência de modelo para atrair a vítima. Aconteceu que era um homem mais velho na Rússia. Os golpistas farão grandes esforços para esconder suas verdadeiras identidades.
Formação de Funcionários em Todo o Mundo
O Serviço Secreto não está a trabalhar sozinho. Kali Smith, que lidera a equipa de criptomoedas, treinou oficiais em mais de 60 países. Algumas dessas nações não tinham ideia de que estes esquemas estavam a acontecer no seu território até que as aulas começaram.
Os agentes da lei aprenderam a ler registros de domínio e a seguir trilhas de blockchain. Agora, as agências locais estão a fechar esquemas mais rapidamente do que antes.
Os players da indústria também contribuíram. A Coinbase e a Tether ajudaram a rastrear transações e a congelar carteiras suspeitas em casos de alto perfil.
Uma das maiores recuperações individuais envolveu $225 milhões em USDT ligados a fraudes românticas. Essas parcerias mostram que alguns erros cometidos por criminosos podem levar diretamente a fundos congelados.
Capítulo total do mercado cripto atualmente em $3,29 trilhões. Gráfico: TradingViewLeitura Relacionada: Gigantes do Bitcoin Encolhem: Baleias Silenciosamente Transferem Bilhões Para Instituições### Fraude Cripto Classifica-se No Topo
A fraude envolvendo moedas digitais agora lidera a lista das perdas por crimes na internet nos EUA. Os americanos relataram $9,3 bilhões roubados em fraudes de criptomoedas em 2024, o que representou mais da metade dos $16,6 bilhões perdidos em todos os crimes na internet naquele ano, de acordo com dados do FBI.
Durante os primeiros seis meses de 2025, as vítimas perderam $2,50 mil milhões devido a hacks, fraudes e explorações—já superando os $2,41 mil milhões eliminados ao longo de 2024, de acordo com os relatórios.
Imagem em destaque da ABC News, gráfico da TradingView
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